BitMEX는 CFTC, FinCEN과 100억 달러에 합의했지만 전 임원에 대한 형사 소송은 계속됩니다.

10월 100일 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission)와 금융범죄단속원(Financial Crimes Enforcement Network)은 암호화폐 거래소 비트멕스(BitMEX)와 그 지주회사를 상대로 한 민사 소송을 해결했습니다. 회사는 규제 기관에 XNUMX억 달러를 지불할 예정입니다.

동의 명령은 암호화폐 거래소의 범죄에 대해 다음과 같이 말했습니다.

“무엇보다도 BitMEX는 BitMEX 플랫폼을 사용하여 미국인을 식별하거나 실제 신원을 확인할 수 있는 고객 식별(KYC) 절차를 포함한 고객 식별 프로그램("CIP")을 구현하지 못했습니다. 미국이든 다른 지역이든 대다수의 고객이 그렇습니다.”

동의 명령에 따라 BitMEX는 CFTC의 첫 번째 채점 승인 없이 미국에서 파생 상품을 제공하거나 스왑 시설을 운영할 수 없습니다.

동의 명령서에 명시된 화해 피고는 HDR Global Trading Limited, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited 및 HDR Global Servies(버뮤다) Limited이며 "모두 'BitMEX'로 사업을 하고 있습니다."

그의 있음 블로그 발표에서 현 CEO인 Alex Höptner는 “크립토가 점점 더 책임감을 갖고 있습니다. 포괄적인 사용자 검증, 규정 준수 및 강력한 자금 세탁 방지 통제는 필수 요소입니다.”

CFTC 동의 명령서는 “BitMEX는 AML 프로그램 및 사용자 검증 프로그램 개발을 포함한 시정 조치를 취했음을 나타냅니다.

미국 규제 당국은 처음에 BitMEX와 경영진에 대한 소송을 발표했습니다. 10 월에 돌아온다.. 이러한 혐의에는 오늘의 금지명령이 종료되는 민사소송과 형사 고발 Arthur Hayes, Ben Delo 및 Samuel Reed의 창립 팀에 대해 법무부로부터. 그 사건들은 여전히 ​​진행 중이다.

FinCEN의 AnnaLou Tirol 부국장은 “BitMEX가 그에 상응하는 자금세탁 방지 프로그램 없이 전환 가능한 가상 화폐 파생상품을 제공하는 가장 큰 선물 수수료 상인 중 하나로 빠르게 성장하면서 미국 금융 시스템을 의미 있는 위험에 빠뜨렸습니다.”라고 말했습니다. "플랫폼이 처음부터 재정적 무결성을 구축하여 재정적 혁신과 기회를 취약성과 악용으로부터 보호하는 것이 중요합니다."

BitMEX 공동 설립자의 대변인은 Block에 "법원에서 자신을 변호하기를 고대하고 있습니다."라고 말했습니다.

“오늘 미국 정부의 두 기관이 BitMEX 거래 플랫폼과 관련된 회사들과의 no-admit-no-deny 기반의 민사 합의를 발표했습니다. BitMEX 공동 설립자 Arthur Hayes, Ben Delo 및 Sam Reed는 이러한 합의의 당사자가 아닙니다. 그들의 변호에서 알 수 있듯이, 공동 설립자는 회사의 초창기부터 시간이 지남에 따라 발전된 관련 법률을 준수하려고 했습니다. 미국 당국이 Arthur, Ben, Sam에 대한 행동은 근거가 없으며 부당한 과도 행위를 나타냅니다. 공동 설립자들은 법정에서 자신을 변호하기를 고대하고 있습니다.”

CFTC 동의 명령은 아래에 포함되어 있습니다.

   비트멕스 동의 주문 by 마이크 맥스위니 Scribd에

보정: 이 보고서는 CFTC 명령이 BitMEX가 미국에서 서비스를 제공하는 것을 영구적으로 금지하지 않는다는 것을 반영하기 위해 수정되었습니다. 오히려 그렇게 하기 전에 승인을 받아야 합니다.

출처: https://www.theblockcrypto.com/linked/114110/bitmex-cftc-fincen-settlement-derivatives?utm_source=rss&utm_medium=rss