BitMEX, 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 및 금융범죄단속국(Financial Crimes Enforcement Network)과 거의 100년 간의 법적 분쟁 끝에 미화 XNUMX억 달러의 합의금을 지불하기로 합의했습니다.
당국은 암호화폐 거래소 및 파생상품 거래 회사가 특정 자금 세탁 방지 및 KYC(Know Your Client) 정책을 위반하여 비즈니스 절차를 불법화했다고 비난했습니다.
2020년 XNUMX월, CFTC는 전 CEO이자 공동 설립자인 Arthur Hayes를 포함한 여러 BitMEX 경영진을 기소했습니다.
위원회는 BitMEX가 등록되지 않은 거래 플랫폼을 운영하고 기존 KYC 및 AML 요구 사항을 따르지 않는다고 비난했습니다. 당시 CEO는 올해 XNUMX월 당국에 항복했다.
최신 진행 상황
BitMEX의 현 CEO인 Alex Höptner는 “우리는 이러한 문제를 뒤로하고 규정 준수를 통해 비즈니스의 성장과 변화를 계속하는 데 박자를 놓치지 않고 있습니다.”라고 말했습니다.
Höptner는 회사가 사용자 확인 및 자금 세탁 방지 정책과 관련하여 필요한 모든 요구 사항을 준수하는 데 더욱 적극적이라고 약속했습니다.
십자선 아래
BitMEX는 혐의가 제기되기 직전에 당국의 조사를 받았다는 것을 이미 알고 있을 가능성이 있습니다.
당시 CFTC는 특정 암호화폐 거래소에서 부정 행위 가능성을 조사하고 있다는 성명을 발표한 것으로 기억합니다. 위원회는 당시 조사하고 있던 회사의 이름을 밝히지 않기로 결정했습니다.
또한 2019년에 BitMEX의 전 CEO인 Hayes는 세이셸에 본사를 설립하기로 한 회사의 결정을 변호했습니다. “[그것은] 우리 유형의 사업을 하는 회사들에게 우호적인 환경입니다.” Hays는 "그들은 실제로 시대에 따라 움직이고 재정적으로 혁신하며 경제에 비즈니스를 가져올 수 있습니다."라고 덧붙였습니다.
이미지 제공 : Cointelegraph 뉴스/ YouTube
출처: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/
