집행국(ED)은 경제법 집행을 담당하는 경제 정보 기관입니다. 인도 오늘 Rs 2,790.74 crore (38.18 만 달러)에 달하는 암호화폐 거래에 대해 이사들과 함께 암호화폐 거래소 Wazirx에 원인 통지를 발행한 것으로 알려졌습니다.
ED는 1999년 FEMA를 위반하여 WazirX Crypto-currency Exchange에 Rs 가치의 암호 화폐 거래에 대한 Show Cause Notice를 발행했습니다. 2790.74 크로어.
— 에드(@dir_ed) ２０２３년 ６월 ２８일
ED는 암호화폐 거래소가 자금세탁법 위반으로 1999년 외국환관리법(FEMA)에 따라 통지를 받았다고 말했습니다. 이 통지는 중국인 소유의 "불법" 온라인 베팅 애플리케이션에 대해 진행 중인 또 다른 조사와 관련되어 있었습니다.
ED는 공식 성명에서 중국인들이 7만 달러 상당의 인도 통화를 스테이블 코인으로 전환했다고 주장했습니다. Tether 나중에 그것을 다음으로 옮겼습니다. 바이낸스 지갑 교환.
조사 기관은 또한 해당 기간 동안 사용자가 바이낸스 계정에서 Wazirx 지갑으로 880억 12천만 달러(1,400만 달러) 이상을 받았고 19.18억 달러(XNUMX만 달러) 상당의 암호화 자산을 바이낸스 계정으로 보냈다고 주장했습니다.
“이러한 거래 중 어떤 것도 감사/조사를 위해 블록체인에서 사용할 수 없습니다.”
WazirX는 등록된 사용자 수와 거래량 기준으로 인도 최대 규모의 암호화폐 거래소입니다. 이 플랫폼은 2019년 말 바이낸스에 인수되었습니다.
ED는 WazirX가 필요한 AML 조치를 구현하지 않았다고 말합니다.
현재 인도의 암호화폐 거래소는 공식적인 규정이 없으면 자체 규제를 받고 있습니다. 따라서 암호화폐 거래소는 엄격한 KYC 규정과 함께 필요한 자금 세탁 방지 지침을 구현해야 하지만 ED는 Wazirx가 기본을 따르지 않았다고 주장했습니다.
"WazirX는 기본 필수 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT) 예방 규범 및 FEMA 지침을 명백히 위반하여 필수 문서를 수집하지 않습니다."
그들은 덧붙였다,
"WazirX 클라이언트는 적절한 문서 없이도 위치와 국적에 관계없이 누구에게나 '가치 있는' 암호화폐를 전송할 수 있는 것으로 밝혀졌으며, 이는 자금세탁/기타 불법 활동을 찾는 사용자에게 안식처가 되었습니다."
AML 및 CFT 지침을 따르지 않는다는 심각한 비난과 함께 원인 통지는 해당 국가의 긍정적인 규제 사례를 약화시킬 수 있습니다.
관련 게시물
