불가리아 경찰, Nexo 사무실 급습

검찰, 회사가 테러 자금 조달에 관여했다고 주장

현지 뉴스 보도에 따르면, 불가리아 검찰은 자국에 본사를 둔 중앙화 암호화폐 대출업체인 Nexo가 "테러 행위에 자금을 지원"한 고객에게 서비스를 제공한 혐의로 기소했습니다. 

불가리아 법 집행 기관은 조사와 관련하여 15개의 주소를 수색했지만 체포되었는지 여부는 불분명합니다. 불가리아 TV 방송국 bTV 신고 목요일. 

Nexo 대변인 Magdalena Hristova는 성명에서 회사가 "시장 주도적 위치를 무너뜨리기 위한 조직적인 공격의 희생자라고 믿고 있습니다."라고 말했습니다.

Hristova는 The Defiant와의 인터뷰에서 “Nexo는 현지 사무소 중 한 곳에서 진행 중인 조사와 관련하여 불가리아 당국과 전적으로 협력하고 있습니다. “질문은 돈세탁 방지(AML) 및 세금 준수에 대한 주장과 관련이 있습니다. 문의가 이루어지는 주체는 고객을 대면하지 않고 백오피스 기능을 처리합니다.”

불가리아 검사 Siika Mileva는 지난 94년 동안 XNUMX억 달러의 불법 자금이 Nexo를 통과했으며 Nexo가 "빈 회사"를 사용하여 흐름을 숨겼다고 bTV가 보도했습니다. 

Mileva는 "Nexo 암호 은행의 불법 범죄 활동을 무력화하기 위해 소피아 영토에서 적극적인 조사 조치가 수행되고 있습니다."라고 말했습니다. "이 활동의 ​​주요 조직자는 불가리아 시민이며 주요 활동은 불가리아 영토에서 이루어집니다."

감사 회사에 따르면 Nexo는 암호화폐 분야에서 "가장 신뢰할 수 있는 최고의 대출 기관"으로 자칭하며 2만 고객의 자산을 5억 달러 이상 보유하고 있습니다. 아르마니 노.

이것은 발전하는 이야기입니다.