비트 코인 전송 사업을 운영 한 캘리포니아 남성, 징역 XNUMX 년 선고

캘리포니아 요바 린다 출신의 카이스 모하마드 (37 세)는 비트 코인 기반 송금 사업을 불법적으로 운영 한 혐의로 연방 교도소에서 XNUMX 년형을 선고 받았다. 공개 미국 법무부에서. 

법원 기록에 따르면 규정 준수 교육을받은 전직 은행 직원 인 Mohammad는 2014 년부터 2019 년까지 자신의 비즈니스 "Herocoin"을 운영하면서 고객을 만나 직접 또는 비트 코인 ATM을 사용하여 가상 화폐를 현금으로 이체했다고합니다.

DOJ에 따르면 Mohammad는 자금 세탁 방지 프로토콜에 필요한 식별 정보가 필요하지 않은 여러 비트 코인 ATM을 운영했다고합니다.

Mohammad는 자신의 고객의 자금이 때때로 불법적 인 수단을 통해 획득되거나 불법적 인 다크 웹 활동에 사용된다는 것을 알고 있었지만이를보고하지 않았으며 재무 모니터링을 담당하는 미국 연방 기관인 FinCEN (Financial Crime Enforcement Network)에 자신의 사업을 제대로 등록하지 않았습니다. 국가 안보 목적을위한 거래. 

Mohammad는 송금 사업을 통해 15 만 달러에서 25 만 달러 사이를 교환했으며 조사 중에 17 개의 ATM, 18.4 BTC, 222.5 ETH를 포기해야했습니다. 

비트 코인 ATM은 미국 전역에서 더욱 보편화되고 있습니다. 20,000 현재 미국에서 활동하고 있으며 미국 마약 단속 국은“더욱 더”특히 COVID-19 유행병의 결과로 돈을 세탁하는 데 사용되었습니다. 그러나 DEA의 보고서에 따르면 이러한 특정 ATM은 대부분 공개적으로 보이지 않습니다.