미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 하와이 주민인 그레고리 드미트리우스 브라이언트 주니어(Gregory Demetrius Bryant, Jr.)를 불법 사업 운영 혐의로 민사소송을 제기했습니다. 외환 투자 계획 투자자의 자금을 모집합니다.
목요일 공식 발표에 따르면, 그는 풀링 선물 및 외화(외환) 거래 계획을 운영하고 최소 426,000명의 투자자로부터 35달러를 모금했습니다. 그는 해외 여행, 쇼핑, 임대료 등 개인 비용으로 최소 356,000달러를 유용했으며, 폰지 결제에 66,000달러를 추가로 사용하여 한동안 그의 사기 행위를 은폐했습니다.
존재하지 않는 회사를 운영하는 중
재정적 변칙의 전력이 있는 중범죄자로 유죄 판결을 받은 브라이언트는 Gregory Surrey England라는 가명을 사용하여 Surrey Libor Capital, LLC라는 존재하지 않는 회사에서 외환 거래 업무를 운영했습니다.
대략 2016년 2020월부터 적어도 6,000년 8,000월까지 활동한 그는 투자자들에게 어떤 경우에는 60~80달러, 다른 경우에는 XNUMX~XNUMX%의 월 수익률을 제공했습니다. 선물 및 외환 거래 활동.
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또한, CFTC 존재하지 않는 회사의 사장 역할을 한 브라이언트가 자신의 거래 경험과 거래 성공에 대해 현재 및 잠재적 풀 참가자에게 거짓 진술을 했다고 주장했습니다. 아울러 그는 자신의 CFTC 등록 현황과 과거 세 차례 파산 신청을 했다는 사실도 밝히지 않았다.
"브라이언트는… 그들의 계좌가 "훌륭하다"고 거짓으로 말함으로써 풀 참가자의 자금에 대한 사기와 남용을 숨겼으며, 곧 반환이나 지불을 기대하고/또는 그의 사업이 코로나바이러스 전염병의 영향을 받고 있다고 말했습니다." 말했다.
규제 당국이 그에게 제기한 혐의는 사기 권유, 유용, 불법 상품 풀 운영 및 CFTC 등록 실패에 대한 것입니다. 이제 기관은 민사상 금전적 처벌, 영구 거래 및 등록 금지, 영구 금지 명령과 함께 그로부터 부당 이득을 배상하고 환수하기를 원합니다.
출처: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/