미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 회사를 고소했다 기록된 역사상 가장 큰 암호 기반 폰지 사기를 실행한 혐의를 받는 남아프리카 공화국의 최고 경영자. 이 회사는 비트코인으로 거의 2억 달러로 구성된 상품 풀을 운영했을 수도 있지만 풀은 사기로 예정되어 있습니다. 또한 회사가 등록 프로토콜을 위반한 것으로 여겨집니다.
CFTC 조사 진행 중
MTI(Mirror Trading International Proprietary Limited)라는 이름으로 운영되는 이 기업은 CEO로 알려진 Cornelius Johannes Steynberg라는 사람이 운영했습니다. 그는 20,000명 이상의 미국 고객을 포함하여 수만 명의 사람들에게 BTC를 온라인으로 요청한 것으로 믿어집니다.
회사는 외환 거래를 가장하여 운영되었지만 회사가 자금을 횡령하고 거래, 거래 및 성과 수준에 대한 잘못된 정보를 제공한 것으로 보고되었습니다. 또한 법원 문서에는 회사가 가짜 계정 명세서를 작성하고 존재하지 않는 중개인을 사용하여 거래 및 거래에 참여했을 수도 있다고 명시되어 있습니다.
회사 풀에 추가하기 위해 29,421개의 비트코인 단위가 수집되었지만 이 돈의 일부만 투자되었습니다. 또한 CEO와 그의 동료 팀원들은 자신이 고용한 봇에 대해 거짓말을 한 혐의를 받고 있습니다.
XNUMXD덴탈의 CFTC 이것이 지금까지 조사한 것 중 가장 큰 암호 기반 폰지 사기라고 합니다. 성명서에서 CFTC는 다음과 같이 언급했습니다.
피고인은 소셜 미디어 외에도 다양한 웹사이트를 통해 국제 사기성 다단계 마케팅 계획에 참여하여 대중에게 비트코인을 모집하여 풀에 참여하도록 요청했습니다. 풀 참가자 중 최소 23,000명(모두는 아니지만 대부분은 적격 계약 참가자가 아니었음)이 미국 출신이었습니다. CFTC의 불만 사항은 사기를 당한 참가자를 대신하여 전액 배상을 요구할 뿐만 아니라 배상금, 민사상 벌금, 영구 거래 및 등록 금지, 기타 구제 조치를 요구합니다.
얼마 전 Steynberg는 "도망자" 상태에 빠졌습니다. 그러나 이후 브라질 인터폴에 구금됐다.
규제가 상황을 돕거나 악화시킬 수 있습니까?
이러한 상황은 암호화 공간과 동의어가 되었습니다. 이것이 많은 사람들이 디지털 통화 분야에서 더 많은 규제를 요구하는 이유일 것입니다. 그들은 투자자와 거래자가 이와 같은 사기 및 사기 행위로부터 보호되기를 원하지만 규제를 구현하는 것은 암호화폐에 대한 모든 것을 반대한다고 말할 수도 있습니다.
암호 화폐가 처음 시작되었을 때 표준 금융 기관의 세계가 아닌 모든 것이 될 예정이었습니다. 제XNUMX자와 엿보는 눈으로부터 사람들을 보호하여 재정적 독립성을 부여합니다. 규제를 시행함으로써 우리는 다양한 사용자들이 간절히 원하는 자율성을 완화할 수 있을 것입니다.
