최근 세간의 이목을 끄는 규제 권고로 시달려온 바이낸스(Binance)는 이제 내부자 거래 주장에 대해서도 조사를 받고 있습니다. 신고 오늘부터 블룸버그 게시물에서.
조사에 대한 지식이 있는 익명의 출처를 인용한 보고서에는 상품 선물 거래 위원회가 관련되어 있다고 명시되어 있습니다. CFTC 보기 비트코인-바이낸스에서 수백만 달러로 거래됨 - 사기 또는 시장 조작의 경우 관할권에 속하는 상품입니다. CFTC는 또한 미국 내 파생 상품 거래에 대한 규제 권한을 가지고 있습니다. 이러한 암호화 거래 제품은 바이낸스의 글로벌 거래소에서 제공되지만 미국 기반 계열사에서는 제공되지 않습니다.
Binance는 이미 세계 최고의 거래소가 미국 거주자의 서비스 사용을 불법적으로 허용했는지 여부를 조사하고 있는 CFTC의 조사를 받고 있습니다. 법무부와 국세청도 찾고 있었다 XNUMX월 보고서에 따르면 회사의 활동.
Binance의 문제는 미국 국경을 훨씬 넘어 확장됩니다. UK Financial Conduct Authority는 XNUMX월부터 Binance Markets Limited에 대한 소비자 경고를 발표했습니다. Binance Markets Limited는 영국 전용 거래소가 되기를 희망하며 Binance가 인수하고 이름을 변경했습니다.
XNUMX월에 케이맨 제도 통화청(Cayman Islands Monetary Authority)이 회사가 카리브해 낙원에서 암호화폐 거래소로 승인되지 않았다고 밝혔을 때 규제 전선에서 상황이 악화되었습니다.
케이맨 제도에 통합된 바이낸스는 대변인을 통해 “Binance.com은 케이맨 제도에서 암호화폐 거래소를 운영하지 않습니다. 그러나 우리는 케이맨 제도 법에 따라 법인이 설립되어 법이 허용하는 활동을 수행하고 암호화폐 거래소 거래 활동과 관련이 없습니다.”
다른 국가 금융 규제 기관은 이탈리아, 싱가포르, 네덜란드, 일본을 포함한 바이낸스 그룹 산하 기관을 표적으로 삼았습니다.
이번 주, Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao 인정한 회사는 "규제 기관과 잘 협력하기 위해 중앙 집중식 기관"이 필요합니다. 이는 회사의 불분명한 본사 및 운영 구조에 문제를 제기하는 기관의 우려를 완화하는 데 도움이 될 수 있지만 거래소가 내부 거래 주장과 싸우는 데에는 도움이 되지 않을 것입니다.
바이낸스 대변인은 이메일로 보낸 성명에서 다음과 같이 말했습니다. 해독, "우리는 내부자 거래에 대해 무관용 정책을 가지고 있습니다." 그것은 보안 팀을 사용하여 "이러한 유형의 행동에 관여한 사람들을 조사하고 책임을 묻도록 하며, 즉각적인 해고는 [] 최소한의 영향"입니다.
출처: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report
