CFTC, 암호화폐 사기 혐의로 모자이크익스체인지(Mosaic Exchange Limited)를 표적으로 삼다

미국 상품 규제 당국은 "사기성" 디지털 자산 상품 계획을 운영한 것으로 알려진 또 다른 암호화폐 거래소를 표적으로 삼았습니다.

상품선물거래위원회(CFTC)는 사기성 디지털 자산 상품을 운영한 혐의로 펜실베니아에 본사를 둔 모자이크 익스체인지(Mosaic Exchange Limited)와 소유주 겸 CEO인 션 마이클(Sean Michael)을 상대로 미국 플로리다 남부 지방 법원에 민사 집행 소송을 제기했습니다. 계획.

CFTC는 모자이크와 그 운영자가 미국 및 기타 국가에서 최소 17명에게 고객을 대신하여 BTC 및 기타 디지털 자산 상품을 거래할 수 있도록 수십만 달러 상당의 비트코인 ​​또는 기타 자금을 제공하도록 사기적으로 권유하고 유인했다고 주장했습니다. 결국 그들을 남용하게 되었습니다.

모자이크에 대한 CFTC의 주장

2019년 2021월부터 XNUMX년 XNUMX월 사이에 모자이크가 만든 허위 진술 중 하나는 관리 중인 상당한 자산이 있다는 것이었습니다. 이는 모자이크가 암호화폐 거래 시장에서 상당한 역할을 하고 있음을 시사합니다.

같은 기간 민원이 주장 모자이크는 고객에게 상당한 이익을 창출하는 데 사용된 82%의 인상적인 정확도를 갖춘 독점 거래 알고리즘을 개발했습니다.

또 다른 잘못된 주장은 모자이크가 월 20~60%, 때로는 50%를 초과하는 고수익 마진을 지속적으로 달성했다는 것인데, 이는 수익성이 높은 투자 기회임을 암시했습니다.

모자이크와 그 CEO는 또한 운영에 신뢰성을 더하기 위해 특정 암호화폐 거래소와 파트너십이나 브로커 계약을 맺었다고 거짓 주장을 했습니다.

실제로 CFTC는 모자이크가 광고된 것처럼 관리 중인 상당한 자산을 보유하지 않았다고 밝혔으며, 이는 주장된 것만큼 재정적으로 건전하지 않았음을 시사합니다. 82%의 정확한 거래 알고리즘을 대표하는 것과는 달리, 모자이크는 고객을 위해 거래하는 동안 손실을 입어 플랫폼의 신뢰와 신뢰성을 훼손한 것으로 밝혀졌습니다.

게다가 고소장에서 주장한 대로 이윤폭도 입증되지 않았다. 모자이크는 또한 투자자들에게 약속된 높은 수익을 지속적으로 달성하지 못했습니다. 불만 사항은 또한 플랫폼에 광고된 파트너십이나 브로커 계약이 없었으며 잠재적으로 고객에게 플랫폼의 적법성에 대해 오해를 불러일으킬 수 있다고 주장합니다.

가짜와 가상 카드 하우스

CFTC의 크리스틴 존슨(Kristin Johnson) 위원은 전체 계획을 "가짜"이자 "가상 카드 하우스"라고 불렀으며, 이로 인해 순진한 투자자들은 막대한 노력으로 벌어들인 부를 잃었습니다. 존슨은 덧붙여 말했다.

“이 문제는 또한 제가 경고를 제기하고 예방하기 위해 더 큰 협력적 집행을 요청한 몇 가지 위험을 예시합니다. 역사적으로 미국 금융 규제 기관은 중개 시점의 규제 요구 사항에 중점을 두어 고객 보호 및 시장 무결성이라는 목표를 달성했습니다.