중국과 인도, Cryptocurrency를 통해 자금 세탁 위협에 직면

최초의 암호화 폐인 비트 코인이 발명 된 이래로 거의 매년 자금 세탁 사례가 급증하고 있습니다. 이제 중국과 인도는 경제와 금융 산업 전반에 위협이되는 자금 세탁 사건과 싸우고 있습니다.

공공 부를 포함한 보안 당국에 따르면 1,105 월 둘째 주에만 두 국가는 비트 코인 및 기타 형태의 암호화 자산을 사용하여 전화, 이메일 및 인터넷 사기로 인한 불법 수익을 세탁 한 혐의로 약 XNUMX 명을 등록하고 체포했습니다. 두 강 대한 아시아 국가의 보안 (MoPS) 및 집행 국 (ED).

자금 세탁과 관련된 $ 38M 이상의 암호 화폐

체포는 중국이 베이징, 산시, 허베이 등 23 개 성 및 지역에서 암호 화폐 거래 및 채굴을 단속 한 지 몇 주 후에 발생했습니다. WeChat 소셜 미디어 플랫폼의 MoPS 게시물에 따르면 자금 세탁자는 범죄 고객에게 5 %의 수수료를 부과하여 불법 수익을 교환을 통해 암호 화폐로 전환하는 데 사용했습니다.

오늘 경제법 시행을 담당하는 경제 정보 기관인 인도의 ED는 약 38.2 만 달러에 달하는 암호화 자산 거래에 대해 미국 최대의 암호 화폐 거래소 인 Wazirx의 이사들에게 과시 원인 고지를 발표했습니다. 거래소는 FEMA (Foreign Exchange Management Act) 1999에 따른 자금 세탁법을 위반 한 혐의를 받고 있습니다.

ED는 또한 7.5 만 달러 (511,451,500 억 XNUMX INR 이상) 이상을 테더 (USDT) 스 테이블 코인으로 전환하고 나중에 바이 낸스 거래소를 사용하여 암호 화폐 지갑으로 이체 할 수 있었던 중국 시민이 운영하는 온라인 베팅 앱을 조사하고 있습니다.

아직 진행중인 조사에 따르면 사용자는 Binance 계정에서 Wazirx 지갑으로 약 12 만 달러 이상을 받았으며 약 19.2 만 달러 상당의 USDT 스테이 블코 인을 Binance 계정으로 이체했습니다.

불법 활동을 방지하기 위해 암호 화폐 산업을 규제해야합니다

현재 인도의 거래소를 관리하는 규정이 없으며 이는 거래소가 여전히 자체 규제하고 있음을 의미합니다. 그렇기 때문에 엄격한 고객 알기 (KYC) 규정뿐만 아니라 필요한 자금 세탁 방지 (AML) 지침을 시행하지 않고 있습니다.

암호 화폐에 대한 적절한 규정이 없기 때문에 인도의 거래소는 위치와 국가에 관계없이 '가치있는'디지털 통화를 모든 암호화 자산 사용자에게 전송합니다. 이것은 돈세탁 및 테러 자금, 마약 거래, 성행위 및 기타 많은 불법 행위를 찾는 범죄자들에게 안전한 피난처가됩니다.

2002 년 자금 세탁 방지법에 따르면 인도에서 돈세탁을하다 적발 된 사람은 3 ~ 7 년의 징역형을 선고 받고 5lakh 루피의 벌금을 물어야합니다. 따라서 이러한 고가의 자금 세탁 프로그램에 관련된 모든 거래소 책임자와 기타 범죄자들이 유죄 판결을 받으면 위의 결과에 직면하게 될 것입니다.

출처 : https://coinidol.com/money-laundering-threat/