전화 및 인터넷 기반 사기로 1,100명 이상 체포
중국, 추가 조사와 체포로 암호화폐 반대 정책 지속
중국 경찰은 최근 단속을 통해 사기꾼으로 의심되는 사람들에 대한 광범위한 조사와 감시를 거쳐 암호화폐를 사용하여 전화 및 인터넷 사기로 인한 불법 수익금을 세탁한 혐의로 1,100명 이상을 체포했다고 공안부가 밝혔습니다.
이번 체포는 암호화폐 거래에 대한 단속을 강화하려는 중국 당국의 지속적인 노력의 일환입니다. 지난달 업계 기관 XNUMX곳은 암호화폐 관련 금융 및 결제 서비스를 금지했으며 중국 내각은 이를 단속하겠다고 밝혔습니다. 비트 코인 채굴과 거래.
중국 공안부는 수요일 오후까지 경찰이 암호화폐를 사용해 돈세탁을 하는 범죄 집단을 170개 이상 해산했다고 밝혔다. 가해자가 사용한 사기 방법은 간단했습니다. 자금세탁업자는 암호화폐 거래소를 사용하여 불법 수익금을 가상 통화로 바꾸는 대가로 범죄 고객에게 1.5%~5% 사이의 수수료를 부과했다고 재무부가 공식 Wechat 계정을 통해 발표했습니다.
어제 중국 지급결제협회는 가상화폐 사용과 관련된 범죄가 증가하고 있다고 밝혔습니다. 암호화폐는 익명이고 편리하며 글로벌하기 때문에 “국경을 넘는 자금세탁의 중요한 채널이 되고 있다”고 협회는 성명서에서 밝혔습니다.
협회에 따르면 암호화폐는 불법 도박 활동에 있어 빠르게 선택되는 결제수단이 되고 있으며, 도박 사이트의 약 13%가 암호화폐 사용을 지원하고 있으며, 블록체인 기술로 인해 당국이 자금을 추적하는 것이 더욱 어려워지고 있다고 합니다.
중국은 변동성을 이유로 XNUMX월 중순 금융 및 결제 기관의 암호화폐 관련 서비스 제공을 금지했습니다. 이들은 사람들의 재산에 심각한 위험을 초래하고 정상적인 경제 및 금융 질서를 혼란에 빠뜨릴 수 있다고 말했습니다. 인터넷 플랫폼도 금지 대상에 포함되었으며 보험 회사는 어떤 방식으로든 가상 화폐를 다루는 회사를 인수할 수 없습니다. 그럼에도 불구하고 일부 해외 거래 플랫폼은 여전히 중국 본토에서 접속할 수 있으며, 웨이보(Weibo)와 위챗(WeChat)에는 여전히 광고가 넘쳐납니다.
출처: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-관련-money-laundering/