8년 2022월 09일 06:XNUMX UTC
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8 년 2022 월 09 일 06:XNUMX UTC
보고서에 따르면 통화 대책 태스크포스는 국가가 암호화폐 공급업체에 대한 자금세탁 규정을 시행하고 있는지 확인하기 위해 매년 점검을 실시할 수 있습니다.
암호화폐에 대한 자금 세탁 방지(AML) 팁을 고수하지 못하는 국가는 통화 대책 태스크 포스(FATF)의 "회색 목록"에 추가될 수 있습니다.
알 자지라의 7월 XNUMX일 보고서에 따르면, 소식통에 따르면 세계 통화 감시 기관은 암호화폐 공급업체에 대해 AML 및 대테러 자금 조달(CTF) 규정을 시행하고 있는 국가를 확인하기 위해 연례 점검을 실시하고 있다고 합니다.
회색 목록은 FATF가 "강화된 감시 대상 관할권"으로 간주하는 국가 목록을 나타냅니다.
FATF는 이 목록에 있는 국가들이 통일된 기간 내에 "전략적 결함"을 해결하기로 약속했기 때문에 부풀려진 관찰의 대상이 된다고 밝혔습니다.
이는 "현금세탁과 관련하여 중대한 전략적 결함"이 있는 국가를 지칭하는 FATF "블랙리스트"(페르시아 및 조선민주주의인민공화국 포함)와는 다릅니다.
현재 그레이리스트에는 시리아, 남수단, 아이티, 우간다 등 23개국이 포함돼 있다.
아랍에미리트(UAE)와 같은 암호화폐 핫스팟과 필리핀은 회색 목록에 있습니다. 그러나 FATF에 따라 각 국가는 AML 및 CFT 체제를 강화하기 위해 세계 통화 감시 기관과 협력하겠다는 "고위 수준의 정치적 약속"을 만들었습니다.
파키스탄은 이전에 목록에 함께 포함되어 있었지만 FATF 문제를 해결하기 위해 34가지 조치를 취할 때 그들은 과장된 관찰 대상이 아닙니다.
Al Jazeera가 인용한 익명의 소식통 중 한 명은 암호화폐 AML 팁에 대한 혜택을 받지 못한다고 해서 FATF의 그레이 리스트에 자동으로 포함되지는 않지만 전체 등급에 영향을 미칠 수 있으며 일부는 과장된 관찰자가 될 수 있다고 지적했습니다.
코인텔레그래프는 논평을 위해 통화 대책 태스크포스(Money Action Task Force)에 연락했지만 발행 당시 응답을 받지 못했습니다.
2022년 XNUMX월 AML 감시단은 가상 플러스 서비스 공급업체(VASP)를 포함한 여러 국가가 CFT(강제 자금 조달 방지) 및 자금 세탁 방지(CFT)에 대한 표준을 준수하지 않는 것으로 보인다고 보고했습니다. AML).
FATF 팁에 따라 특정 관할권 내에서 운영되는 VASP는 승인을 받거나 등록되어야 합니다.
지난 3월 보고서는 아랍에미리트, 몰타, 케이맨 제도, 그리고 필리핀을 포함한 많은 국가들이 AML 및 CTF와 관련하여 "전략적 결함"을 갖고 있음을 발견했습니다.
지난 10월 유엔(UN)의 강제 자금 반대 조직자인 스베틀라나 마르티노바(Svetlana Martynova)는 돈과 금융 산업이 테러 자금 조달의 “주요 방법”이라고 지적했습니다.
그러나 Martynova는 암호화폐와 같은 기술이 "남용의 기회를 창출"하지 않을 것임을 함께 강조했습니다.
그녀는 “공식적인 경제 시스템에서 배제되고 이름 없는 무언가를 얻거나 투자해야 하는 경우, 이를 위해 발전하면 암호화폐를 남용할 수 있다”고 그녀는 “특별 회의”에서 언급했습니다. 28월에 누구의. XNUMX.
클락
기술 책임자.
암호화폐 AML 규칙을 무시하는 국가는 FATF의 '그레이 리스트'에 등재될 위험이 있습니다 — 보고서 출처 https://blockchainconsultants.io/countries-ignoring-crypto-aml-rules-risk-placement-on-fatfs-grey-list-report/
