새로 유출된 문서에 따르면 Credit Suisse는 범죄자를 위한 계정을 운영했지만 이전에 보고한 바와 같이 익명으로 비트코인을 비난했습니다. 비트 코인 뉴스.
최근 유출된 문서에 따르면 거대 사설 은행인 Credit Suisse는 마약 밀매, 고문, 부패, 자금 세탁 등에 관련된 범죄자와 고객을 위한 은행 계좌를 운영했습니다. 이는 은행이 암호화폐 산업을 강타하고 암호화폐가 자금 세탁 문제를 제시한다고 주장한 지 18,000년 후의 일입니다. 내부 고발자는 100억 달러 이상을 보유한 XNUMX개 이상의 은행 계좌에 대한 손상된 데이터를 독일 신문에 공유했으며 이후 뉴욕 타임즈를 비롯한 많은 다른 언론 매체에 배포되었습니다.
문서에 등장한 이름 중에는 요르단의 압둘라 100세 국왕, 네르비스 빌라로보스 베네수엘라 에너지부 차관, 호스니 무바라크 전 이집트 대통령의 두 아들이 포함돼 있다. 압둘라 왕은 카리브해에 등록된 셸 회사를 이용해 XNUMX억 달러가 넘는 부동산 수십 개를 구입했으며 그 중 일부는 캘리포니아, 말리부, 영국에도 있었다는 혐의를 받고 있습니다.
Villalobos는 뇌물 계획과 관련된 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했으며 Hosni Mubarak의 아들들은 주식 시장 조작과 500억 이집트 파운드를 횡령한 혐의로 체포되었습니다. 뉴욕 포스트 기사:
"다른 계정 소유자에는 1980년대에 미국과 다른 국가에서 아프가니스탄의 무자헤딘으로 수십억 달러를 보내는 데 도움을 준 파키스탄 정보국장의 아들과 장기간 지속되는 부패 스캔들에 빠진 베네수엘라 관리들이 포함됩니다."
이것은 지난 몇 년 동안 발생한 이전 누출의 연속입니다. 파나마 논문 2016년과 20년 전 Pandora Papers에서는 가장 큰 은행 기관에서 수십억 달러의 불법 자금을 취급하고 있음을 보여줍니다. 이 은행은 XNUMX억 달러 이상의 매출을 올리고 있으며 불법 활동에 연루되어 있다고 반박하는 성명서를 발표했습니다. 은행 대변인인 Candice Sun은 유출된 계정의 대부분은 법과 관행이 지금과 달랐던 시기에 활동했다고 말했습니다.
데이터가 유출되기 몇 주 전에 스위스에 본사를 둔 이 은행은 불가리아 코카인 밀매 조직이 수백만 유로를 세탁하도록 허용한 혐의로 지방 법원에 기소되었습니다. 스위스 검찰은 은행이 불법적으로 획득한 현금의 은닉과 세탁을 방지하기 위한 조치를 취해야 한다고 주장했다. 또한 Bank가 2017년 BTC가 주목받았을 때 Credit Suisse Tidjane Thiam의 CEO는 자산에 대해 좋은 말을 하지 않았습니다.
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