스위스 연방 검찰이 42.4만 스위스 프랑(45만 달러)의 벌금을 요구하고 있다. 크레디트 스위스 심각한 자금 세탁 방지 위반에 연루되었기 때문입니다. 스위스 연방형사재판소(FCC)는 7월 XNUMX일 투자은행에 대한 재판이 시작된다고 밝혔다.
스위스 은행에 대한 혐의는 2020년 14월 기소장에서 처음 밝혀졌다. 불가리아 마약 범죄 조직 활동에 대한 55세 조사와 관련이 있다. 최고 수준의 레슬링 선수가 이끄는 범죄 조직은 Credit Suisse에 약 XNUMX만 프랑을 예치했습니다.
스위스 연방 형사 법원에 제출된 최근 500페이지 분량의 문서에서 검찰은 은행 측의 '심각한 조직적 결점'을 지적했다. 자금 세탁. 또한 검찰은 전직 직원 중 한 명을 그녀의 연루 혐의로 기소했습니다.
법무장관실은 약 34.8만 스위스 프랑의 보상과 함께 신용 스위스 AG로부터 약 7.6만 프랑의 추가 보상을 은행으로부터 요구하고 있습니다.
은행은 스스로를 방어할 것입니다
그러나 크레디트 스위스는 모든 혐의를 부인했다. 은행은 성명에서 “[은행]은 이 유산 문제에 대해 제기된 모든 주장을 가치가 없는 것으로 무조건 거부하고 전 직원이 결백하다고 확신한다”고 밝혔다. “은행은 법정에서 강력하게 변호할 것”
Credit Suisse는 스위스에서 두 번째로 큰 은행이지만 논란이 많습니다. 스위스 은행 Credit Suisse의 단위는 FINRA에 9만 달러 벌금 부과 지난 475월 SEC가 XNUMX억 XNUMX만 달러의 추가 과징금을 부과한 데 이어 이달 초.
한편, 스위스 회사는 소송을 위해 500억 프랑을 추가로 지불할 계획을 발표했습니다. 은행의 재무 상태는 Archegos Capital Management와 Greensill Capital의 붕괴로 인해 발생한 손실로 인해 침체된 상태입니다.
스위스 연방 검찰이 42.4만 스위스 프랑(45만 달러)의 벌금을 요구하고 있다. 크레디트 스위스 심각한 자금 세탁 방지 위반에 연루되었기 때문입니다. 스위스 연방형사재판소(FCC)는 7월 XNUMX일 투자은행에 대한 재판이 시작된다고 밝혔다.
스위스 은행에 대한 혐의는 2020년 14월 기소장에서 처음 밝혀졌다. 불가리아 마약 범죄 조직 활동에 대한 55세 조사와 관련이 있다. 최고 수준의 레슬링 선수가 이끄는 범죄 조직은 Credit Suisse에 약 XNUMX만 프랑을 예치했습니다.
스위스 연방 형사 법원에 제출된 최근 500페이지 분량의 문서에서 검찰은 은행 측의 '심각한 조직적 결점'을 지적했다. 자금 세탁. 또한 검찰은 전직 직원 중 한 명을 그녀의 연루 혐의로 기소했습니다.
법무장관실은 약 34.8만 스위스 프랑의 보상과 함께 신용 스위스 AG로부터 약 7.6만 프랑의 추가 보상을 은행으로부터 요구하고 있습니다.
은행은 스스로를 방어할 것입니다
그러나 크레디트 스위스는 모든 혐의를 부인했다. 은행은 성명에서 “[은행]은 이 유산 문제에 대해 제기된 모든 주장을 가치가 없는 것으로 무조건 거부하고 전 직원이 결백하다고 확신한다”고 밝혔다. “은행은 법정에서 강력하게 변호할 것”
Credit Suisse는 스위스에서 두 번째로 큰 은행이지만 논란이 많습니다. 스위스 은행 Credit Suisse의 단위는 FINRA에 9만 달러 벌금 부과 지난 475월 SEC가 XNUMX억 XNUMX만 달러의 추가 과징금을 부과한 데 이어 이달 초.
한편, 스위스 회사는 소송을 위해 500억 프랑을 추가로 지불할 계획을 발표했습니다. 은행의 재무 상태는 Archegos Capital Management와 Greensill Capital의 붕괴로 인해 발생한 손실로 인해 침체된 상태입니다.