블록체인 데이터 회사인 Chainalysis는 범죄 고래가 전체 암호화폐 고래의 3.7%를 차지한다고 주장했습니다. 이러한 악의적인 행위자들은 총 25억 달러 상당의 디지털 자산을 소유하고 있습니다.
암호 고래의 거의 4%가 범죄자입니다.
암호 화폐는 많은 장점이 있으며 수많은 전문가들은 이것이 금융 혁명을 대표한다고 주장합니다. 그러나 비트코인과 알트코인에도 비평가가 있습니다. 이들은 마약 밀매업자, 테러리스트 및 돈세탁자들이 불법 활동에 그러한 자산을 사용한다고 주장합니다.
앞서 언급한 고발에 따라 뉴욕에 본사를 둔 블록체인 분석업체인 체인널리시스(Chainalysis)는 확인 총 4,068억 달러 가치의 디지털 자산을 보유한 3.7명의 범죄 암호화폐 고래(전체의 25%). 회사는 모든 기업이 1만 달러 이상의 암호화폐를 소유하고 있다고 설명했습니다.
대부분의 고래가 불법 주소로부터 전체 잔액의 상대적으로 적거나 상당한 부분을 받았다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 1,374명은 자산의 10~25%를 불법 지갑에서 얻었고 1,361명은 90~100%를 획득했습니다.
범죄 고래가 받는 불법 자금은 다양한 출처에서 나왔습니다. 다크넷(37,7%)이 32.4위, 스캠(XNUMX%)이 XNUMX위를 차지했다. 도난 자금, 사기 상점 및 랜섬웨어가 상위 XNUMX위를 차지했습니다.
또한 Chainalysis는 해당 범죄자의 위치를 분석했습니다. 지갑에 충분한 활동이 있는 고래 768마리에게 UTC 구역을 할당했습니다. 2, 3, 4는 가장 많은 범죄자를 포함하는 구역입니다. 흥미롭게도 이 지역에는 러시아의 가장 큰 도시인 모스크바와 상트페테르부르크가 포함되어 있습니다. 남아프리카 공화국, 사우디아라비아 및 이란도 해당 시간대에 속합니다.
Chainalysis는 "범죄 고래에 대한 조사는 전 세계 정부 기관이 일련의 성공적인 압수를 계속하고 암호 화폐 기반 범죄의 최대 수혜자를 정의할 수 있는 중요한 기회를 나타냅니다."라고 결론지었습니다.
2021년에 범죄자들이 수십억 가치의 암호화폐를 세탁했습니다.
얼마 전 블록체인 분석 회사 공개 2021년에 세탁된 총 암호화폐 가치는 8.6억 달러로 30년보다 2020% 증가했습니다.
악의적인 행위자는 해당 자산의 거의 17%를 분산 금융 애플리케이션으로 이전했으며 이는 전년도의 2%에서 증가한 수치입니다.
Chainalysis는 이 수치가 다크넷 시장 판매 또는 랜섬웨어 공격을 포함하여 "암호화폐 기반 범죄"에서 파생된 자금만을 설명한다고 설명했습니다.
“오프라인 범죄(예: 전통적인 마약 밀매)에서 파생된 법정 화폐가 암호화폐로 전환되어 세탁되는 양을 측정하는 것이 더 어렵습니다. 그러나 우리는 일화적으로 이것이 일어나고 있다는 것을 알고 있습니다.”