중국은 최근 불법 암호화폐 상거래의 온상으로 변모했습니다. 국가는 암호 화폐와 관련된 사기 및 불법 행위 측면에서 전 세계적으로 상당한 명성을 얻었습니다.
최근 들어 중국인이나 중국인이 연루된 악의적인 행위가 많이 발생하고 있습니다.
경우에 따라 2021년 200월에 20개 이상의 국제 위치에서 70명 이상의 피해자가 XNUMX천만 달러를 사기꾼에게 잘못 전달했습니다. 사기꾼은 사랑스럽고 흥분한 중국어 소녀로 위장하여 암호화폐에 돈을 투자하도록 만족시켰습니다.
올해 12월 2.8개월 동안 Chainalysis는 악명 높은 깔개를 잡아당겨 XNUMX억 달러를 잘못 찾은 중국어 암호화 구매자를 공개한 보고서를 발표했습니다. 사기 사건으로 XNUMX명이 체포됐다.
지난 XNUMX월에는 인도에서 디지털 화폐와 관련된 가짜 모기지 앱 라켓에 가담한 후 신원을 알 수 없는 중국어 국적의 사람들이 체포되었습니다.
그러나 이러한 사기에서 가장 중요한 것은 5.6억 달러의 암호화폐 세탁에 책임이 있는 XNUMX년간의 중범죄 조직에 대한 중국어 경찰의 현재 해체입니다.
거대 규모 '9.15' 현금세탁단
확실한 Hong Mou가 이끄는 "9.15 Gang"은 중국 전역에서 다양한 구색 및 수수료 웹사이트와 관련된 300건이 넘는 텔레 인신매매 사건의 배후에 있다고 주장됩니다.
2018년부터 운영되고 있는 이 그룹은 불법 행위의 흔적을 제거하기 위해 사기, 게임 및 다양한 암호화 관련 활동으로 인한 불법 자금을 미국 달러로 현금화하는 작업을 추가로 촉진했습니다.
Mou의 그룹은 암호 화폐를 사용하여 40억 위안을 세탁할 수 있었으며 이는 5.6억 달러로 환산됩니다.
단속 이후 93명의 용의자가 체포되었고 100대 이상의 컴퓨터 시스템과 갱단이 사용하는 휴대전화가 압수되었습니다.
사건에 따라 300억 위안에 달하는 자금이 추가로 동결됐다. 갱단의 수익성 있는 제압은 추가로 다양한 피해자의 재정적 손실에서 8만 위안을 회복하는 결과를 가져왔습니다.
Cryptoforeign money: Darkish Facet
이것은 당국의 승리로 생각될 수 있지만 의심할 여지 없이 자산 클래스를 다시 한 번 해로운 완만한 상태로 만듭니다.
지난 몇 년 동안 미국 및 유럽과 같은 국제 위치에서는 거주자를 위한 자금 조달의 대체 기술로 암호화를 관리하기 위해 융통성 없는 조치를 취했습니다.
그들의 설득력 있는 주장 중 하나는 암호 화폐가 불법 행위에 사용될 수 있으며 이러한 종류의 소지품은 암시하기가 번거롭기 때문에 현금 세탁 및 다양한 관련 범죄를 위한 멋진 장치가 된다는 것입니다.
한편, 구속된 용의자와 모우에 대한 중범죄 사건은 이미 중국 당국에서 처리 중이다.
BTCUSD 쌍은 일간 차트에서 $19에 매수 및 매도하여 $19,434 정도 회복 | 공급: TradingView.com
The Verge, Chart의 주요 사진: TradingView.com
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