TL; DR 분석
- Crypto Ponzi 운영자는 XNUMX년형을 선고받았습니다.
- Qin은 투자자를 속인 반면 고객의 투자를 통해 호화로운 생활 방식에 자금을 조달했습니다.
미국 법무부(DOJ)는 순진한 투자자들을 90억 달러에 속인 혐의로 기소된 암호화폐 폰지(Ponzi) 운영자 스테판 친(Stefan Qin)에게 징역 100개월을 선고했다.
호주 국적의 Qin은 뉴욕에 본사를 둔 두 개의 암호화폐 투자 펀드(Virgil Sigma 및 VQR)를 운영했습니다. 두 회사는 투자자로부터 돈을 모으고 차익 거래 전략에 지분을 투자하면서 암호 폰지를 운영했습니다.
그는 회사를 "시장 중립적"이라고 선전했습니다. 이는 디지털 시장의 변동성이 고객을 위험에 노출시키지 않는다는 것을 의미합니다.
당 법무부(DOJ)의 석방, 회사 중 하나인 버질 시그마는 2017년 XNUMX월에 영업을 시작한 지 한 달 만에 흑자를 내지 못했습니다.
그의 고객과 긴밀한 접촉을 유지했던 죄수는 그것을 자랑 전략으로 사용하고 항상 자신의 투자 자금의 성공을 선전했습니다. 그의 사업은 너무나 깨끗해서 500년 버질 시그마가 연 2017%의 수익률을 올린 후 월스트리트 저널 페이지에 올랐습니다.
그러나 투자자들이 결국 그의 전략이 그가 고객 자금을 횡령하고 무단 투자를 하기 위한 위장된 수단에 불과하다는 것을 알게 된 후 그의 은폐는 날아갔습니다.
Qin은 고객의 투자를 사용하여 뉴욕의 호화로운 펜트하우스 아파트를 빌리고 값비싼 식사를 하는 등 값비싼 생활 방식에 자금을 조달했습니다. 그는 또한 투자자 자본의 상당 부분을 암호화폐와 관련이 없는 다른 기관에 할당하는 데 사용했습니다.
법무부는 55년의 징역형 외에도 그의 투자 자금 운영을 중단하고 도난당한 자금 중 거의 XNUMX만 달러를 몰수할 것을 명령했습니다.
또 다른 크립토 폰지 운영자, 15년형 선고
최근 법무부가 많은 사건을 해결해야 하는 등 크립토 폰지 투자 사례가 최근 만연해 있다.
또 다른 암호 Ponzi 운영자는 최근에 선고를 받았다 스웨덴에 거주한 Roger Nils-Jonas Karlsson입니다. 그는 15명 이상의 사람들을 사기꾼으로 유인한 후 3,500년 동안 감옥에 수감되었습니다. 비트코인 투자 계획.
그는 투자자들에게 그들의 암호화폐 투자가 안전한 손에 있다고 확신했습니다. 그러나 그는 그 자금을 사용하여 자신을 부유하게 만들고 태국의 리조트, 호화로운 콘도, 심지어 경주마까지 구입했습니다. 그가 자신에 대해 강경한 혐의를 주장한 후 그의 형은 감형되었다.
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