Crypto 사용자 및 Exchange는 이제 콜롬비아에서 거래를 보고해야 합니다.

콜롬비아 정부는 거래소와 개인이 콜롬비아의 자금 세탁 방지 감시 단체인 UIAF에 암호화폐 거래를 보고하도록 하는 새로운 규정을 발표했습니다. 거래는 온라인 보고 시스템을 통해 보고되어야 하며 거래소는 사용자의 의심스러운 거래에 대해 정기적으로 보고해야 합니다.

콜롬비아, AML 통제 강화

사용자와 거래소가 일정 금액 이상의 암호화폐 거래를 보고하도록 하는 새로운 규정이 콜롬비아에서 승인되었습니다. 해상도 314 개설하다 $150 이상의 암호화폐 거래 또는 $450 이상의 가치를 지닌 여러 토큰으로 이루어진 암호화폐 거래는 콜롬비아의 자금 세탁 방지 감시 단체인 UIAF에 보고되어야 합니다.

1월 XNUMX일에 발효되는 이 새로운 규정은 해당 국가의 암호화폐 자산에 대한 통제를 강화하고 이러한 자산을 악용할 수 있는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동을 중단하기 위한 것입니다. 이와 관련하여 결의안은 다음과 같이 명시하고 있습니다.

가상 자산은 콜롬비아에서 그 자체로 불법이 아닌 운영이지만 사용하는 거래의 익명성 또는 가명으로 인해 불법 활동에 자신을 빌려줄 수 있는 정도로 UIAF의 개입이 필요한 상황을 만들었습니다. 그들을.

거래소는 또한 UIAF에 비정상적인 것으로 간주되는 작업의 세부 목록과 해당 작업에 영향을 준 사용자를 전달하는 의심스러운 거래에 대한 보고서를 발행해야 합니다.

처벌 및 규제 개선 사항

이 법은 또한 이러한 지침을 준수하지 않는 교환 및 사람에 대한 처벌을 규정합니다. 이러한 활동에서 자금 세탁이 적발되면 규정을 준수하지 않는 사용자는 100~400개의 최소 월 임금을 지불해야 하며 이러한 범죄로 인해 다른 벌금이 부과됩니다.

결의안 314에 따르면 2019년 비트코인 ​​국내 시장은 124억 1.7만 달러에 거래를 등록했으며 이는 2018년에 등록된 금액의 거의 XNUMX배입니다. 이러한 성장은 이러한 시장에서 새로 발견된 유동성으로 인해 이러한 자산을 불법적인 목적으로 사용하는 것에 대해 정부에서 우려를 불러일으켰습니다. .

그러나 콜롬비아의 기관에 대한 암호 감독은 세금 환경에도 도달했습니다. 국가의 조세 규제 기관인 DIAN은 발표 최근에는 거래 또는 거래에 암호 화폐를 사용하는 것과 관련하여 탈세를 적발하기 위한 조치를 취하고 있습니다.

콜롬비아에서 암호화폐 사용자와 거래소가 직면한 새로운 요구 사항에 대해 어떻게 생각하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

세르히오 고센 코

Sergio는 베네수엘라에 기반을 둔 암호화폐 저널리스트입니다. 그는 2017년 XNUMX월 가격 상승이 일어났을 때 암호화폐에 뛰어들며 게임에 늦었다고 자신을 설명합니다. 컴퓨터 공학 배경이 있고 베네수엘라에 거주하며 사회적 차원에서 암호화폐 붐의 영향을 받은 그는 다른 관점을 제시합니다. 암호 화폐의 성공과 그것이 은행이 없고 서비스를 받지 못하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대해 설명합니다.

이미지 크레딧: Shutterstock, ×, Wiki Commons

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• 출처: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/