암호화폐 대출 기관 Nexo, 불가리아를 상대로 3억 달러의 중재 청구 제기

• 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)는 불가리아에 대한 중재를 통해 3억 달러의 손해 배상을 청구하고 있으며, 잘못된 조사와 그에 따른 기소는 정치적 동기에서 이루어졌다고 주장합니다.
• 불가리아 검찰은 자금세탁 범죄 혐의에 대한 증거가 부족하다는 이유로 2023년 XNUMX월 Nexo에 대한 소송을 기각했습니다.
• Nexo는 이번 조사로 인해 회사의 평판이 손상되어 IPO 및 주요 유럽 축구 클럽과의 파트너십을 포함한 비즈니스 기회를 놓쳤다고 주장합니다.

암호화폐 대출 플랫폼 넥소(Nexo)가 불가리아 공화국을 상대로 3억 달러의 손해 배상을 요구하는 법적 조치를 취했습니다. 

이러한 움직임은 Nexo가 불가리아가 불법적이고 정치적 동기를 지닌 행동과 부당한 범죄 수사에 가담했다고 비난한 이후에 나온 것입니다. 

이러한 혐의는 돈세탁에 대한 조사와 그에 따른 불가리아 검찰의 기소 취하 등 지난 1년 동안 전개된 사건에서 비롯되었습니다.

참조 : FINRA 분석: 암호화폐 통신의 70%는 잠재적으로 오해의 소지가 있습니다.

조사 및 기소 기각

2023년 XNUMX월 불가리아 검찰은 자금세탁과 관련된 범죄행위의 증거가 없다고 밝히며 넥소에 대한 수사를 마무리했다. 

처음에 불가리아 당국은 Nexo 경영진이 암호화폐 대출을 통해 이익을 얻기 위해 2018년부터 2023년까지 조직 범죄 집단에 연루되었다고 주장했습니다. 

혐의는 2023년 초 Nexo 사무실을 급습한 이후 Nexo 공동 창업자인 Kosta Kanchev와 Antoni Trenchev, Trayan Nikolov, Kalin Metodiev를 포함한 불가리아 국민 XNUMX명에 대해 제기되었습니다. 

불가리아에는 암호화폐 자산을 포괄하는 법적 체계가 부족하여 혐의가 부분적으로 인하되었습니다.

Nexo는 스위스 자회사 Nexo AG를 통해 제출 3년 18월 2024일 워싱턴 DC에 있는 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID)에 XNUMX억 달러 규모의 중재 청구를 제기했습니다. 

이 기관은 국제 투자자와 국민 국가 간의 법적 분쟁 해결을 전문으로 합니다.

암호화폐 대출 플랫폼은 조사와 기소로 인해 브랜드와 명성이 훼손되어 상당한 사업 기회가 손실되었다고 주장합니다. 

Nexo는 초기 가치가 8억~12억 달러 사이인 기업공개(IPO)를 위해 미국 은행 XNUMX곳과 적극적으로 협력하고 있다고 주장합니다. 

또한 회사는 공개되지 않은 주요 유럽 축구 클럽과 다년간의 계약을 마무리하기 직전이라고 주장합니다. 이를 통해 전 세계적으로 330억 XNUMX천만 명 이상의 지지자들에게 노출될 수 있었습니다.

참조 : 코인베이스: 미국 재무부가 제안한 규칙은 비효율적이고 부담스럽다

Nexo에 미치는 영향

Nexo의 공동 창업자 중 한 명인 Antoni Trenchev는 사업이 계속 운영되고 있지만 조사의 여파로 인해 상당한 영향을 받았다고 말했습니다. 

그는 말했다. “우리의 성장 경로가 느려지고 기회가 잃거나 크게 지연되었습니다. 저는 10개월 전에 Nexo에 대한 금전적 보상을 확보하기 위해 가능한 모든 법적 수단을 모색하겠다고 개인적으로 약속했습니다.”

게다가 미국에서 Nexo의 문제는 Earn의 제안 및 판매 등록 실패로 인해 미국 증권거래위원회(SEC) 및 북미증권관리협회(NASAA)와 45만 달러의 합의에 합의하면서 더욱 복잡해졌습니다. 관심상품. 

이번 합의로 미국의 다양한 주 증권 규제 기관이 제기한 사건이 해결되었고, 이로 인해 4월에 제품이 중단되었습니다.

넥쏘도 2023년 XNUMX월 미국 사업 철수 결정을 발표했다. “규제 명확성 부족” 탈퇴의 주된 이유입니다.

Nexo의 중재 주장에 대해 불가리아 재무부는 ICSID의 중재 요청 접수를 인정하여 검토할 것임을 밝혔습니다.