38세의 Larry Dean Harmon도 플리바겐의 일환으로 4,400 BTC를 몰수하기로 동의했습니다.
미국 오하이오주의 한 남성이 300년에서 2014년 사이에 BTC에서 2017억 달러 이상을 세탁한 것으로 의심되는 다크넷 비트코인 믹싱 서비스 운영과 관련된 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
미국 법무부에 따르면 38세의 Larry Dean Harmon은 고객이 350,000개 이상의 세탁을 도운 다크넷 "텀블러" 서비스인 Helix의 운영자임을 인정했습니다. Bitcoins. 그런 다음 Harmon은 법무부가 불법 활동의 수익금이라고 말한 거래에서 수수료를 챙겼습니다.
A에 따라 언론 발표문 Harmon은 미국 검찰(콜롬비아 특별구) 사무실에서 마약 밀매로 얻은 BTC를 범죄자가 혼합하도록 고의로 도왔습니다. FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)은 또한 Harmon의 Helix 사이트가 신원 도용과 네오나치 그룹을 위한 자금 세탁에 관여했다고 밝혔습니다.
용의자는 AlphaBay 및 Cloud 9과 같은 사이트를 포함하여 고객의 자금 세탁 계획을 발전시키기 위해 다른 Darknet 제공업체와 긴밀히 협력했다고 시인했습니다. Harmon은 또한 그가 잠재 고객에게 서비스를 광고하는 데 사용한 Darknet 검색 엔진 Grams와 연결되었습니다. .
그의 탄원서에서 오하이오 거주자는 4,400개 이상의 비트코인을 몰수하기로 동의했으며 현재 가격으로 시장 가치는 약 200억 달러입니다.
Harmon은 Helix의 활동에 대한 여러 기관의 조사를 거쳐 2020년 XNUMX월에 체포되었습니다. 국세청(Internal Revenue Service, IRS), FinCEN 및 FBI에서 뽑은 법 집행관들이 작전에 협력했습니다.
2020년 XNUMX월 미 재무부는 처벌 Harmon은 Helix 역할과 Bank Secrecy Act에 위배되는 작업에 대해 60천만 달러의 벌금을 부과했습니다.
Harmon은 현재 최대 20년의 징역형과 기타 처벌을 받을 수 있는 사건에 대한 선고를 기다리고 있습니다.
출처: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/
