파산한 암호화폐 거래소 FTX의 창립자이자 전 CEO인 Sam Bankman-Fried(SBF)는 $684,000 이상의 지출에 대한 법원의 제한에도 불구하고 $1,000 상당의 암호화폐 자산을 현금화한 것으로 알려졌습니다.
온체인 DeFi 분석가 BowTiedIguana는 트위터를 통해 풀다 SBF가 자금을 이체한 위치.
머니 트레일을 따라
Bankman-Fried's에 이어 $ 250 백만 보석 지난 주 FTX 사장은 공개 지갑에 있는 모든 이더(ETH)를 새 지갑 주소 – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.
몇 시간 후 SBF의 거래 회사인 Alameda Research가 소유한 367,000개 주소에서 32달러 상당의 암호화폐가 동일한 지갑으로 전송되었습니다.
이 주소는 다른 지갑에서 322,000달러를 추가로 받아 총 자산이 약 689,000달러가 되었습니다.
지갑 주소 0x7386은 전체 보유량에서 $629,000 상당의 토큰을 다음으로 보냈습니다. 다른 wallet address – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.
Alameda 소유 계정으로 표시된 1개의 지갑 주소가 동일한 지갑 주소인 0x64e9로 총 51만 달러를 보냈습니다. 새로 생성된 지갑 주소로 전송되어 XNUMX ETH 미만의 XNUMX건의 거래가 이루어졌습니다.
세이셸 거래소로 자금 이체
그런 다음 자금은 사용자를 위한 KYC(Know-Your-Customer) 활동을 수행하지 않는 세이셸 기반 암호화 교환으로 이체되었습니다.
자금의 일부도 다음을 통해 이동했습니다. Ren 프로토콜 이후 비트코인 네트워크로 연결됩니다. Ren 프로토콜은 누구나 블록체인을 통해 BTC, ZEC 및 BCH를 보낼 수 있는 게이트웨이입니다. Alameda는 2021년 XNUMX월에 플랫폼을 인수했습니다.
200,000 USDT XNUMX세트도 라이트닝 네트워크를 통해 거래를 용이하게 하는 자체 수탁 암호화폐 거래소인 FixedFloat로 이전되었습니다.
실제로 SBF가 인출 배후에 있는지는 아직 불분명하지만 미국 변호사가 거래를 조사하기 시작하는 것은 시간 문제입니다.
바하마 규제당국, FTX에서 3.5억 달러 압류
한편 바하마 당국은 압수 된 자금이 사라지는 것을 방지하기 위해 파산한 암호화폐 거래소의 바하마 자회사인 FTX 디지털 마켓에 속한 3.5억 달러 상당의 자산.
규제 당국에 따르면 자금은 법원의 재량에 따라 투자자에게 반환됩니다.
