화요일에 새로 공개된 보고서는 Kraken이 이 문제에 대해 알고 있는 5명의 개인과 함께 미국 제재를 위반한 혐의로 연방 조사를 받고 있다고 밝혔습니다. 알려지지 않은 출처에 따르면 Kraken에 대한 조사는 2019년에 시작되었으며이란과 같은 제재된 국제 위치의 고객이 디지털 통화 거래 플랫폼에 진입하는 것을 허용한 혐의를 받고 있습니다.
재무부 해외 자산 통제국이 크라켄을 조사 중인 것으로 알려졌다.
샌프란시스코 기반 암호화 변경 크라켄 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다. 신고 26년 2022월 2011일 뉴욕 타임즈(NYT)에 의해 공개됨. Kraken은 XNUMX년 XNUMX월에 제시 파월 아마도 지구상에서 가장 오래된 디지털 화폐 거래소 중 하나일 것입니다.
NYT 보고서는 "회사와 관련이 있거나 조사에 대해 알고 있는 사람 2019명"을 인용했습니다. 또한 보고서는 익명의 출처에 대해 “회사의 보복이 두려워” 이름을 지을 필요가 없다고 덧붙였습니다. 사설 초록에 따르면 OFAC는 XNUMX년부터 승인된 국제 위치의 고객이 암호화 자산을 축적할 수 있도록 크라켄을 조사해 왔습니다.
Kraken과 관련된 문제에 대해 잘 알고 있는 5명의 개인은 미국 당국이 샌프란시스코 거래 플랫폼에 반대하는 멋진 조치를 취할 것으로 예상한다고 말합니다. Kraken은 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 회사에 청구 "디지털 자산에서 마진이 있는 소매 상품 거래를 불법적으로 제공"하기 위해.
그 시점에서 CFTC는 샌프란시스코 암호화폐 회사의 아빠 또는 엄마 대행사인 Payward Ventures Inc.로부터 1.25만 달러를 부과하고 Kraken에게 "추가 위반을 중단하고 중단하라"고 알렸습니다. NYT는 변경 사항이 “규제 당국과의 특정 논의에 대해 언급하지 않는다”고 유명한 Kraken과 회사의 최고 권한 부여 책임자인 Marco Santori에게 연락했습니다. 추가로 언급된 산토리:
Kraken은 제재 법적 지침 준수 여부를 신중하게 검토하고, 일반적으로 규제 기관에 잠재적인 포인트까지 경험합니다.
미 재무부 대변인과의 대화에서 NYT 기자들은 OFAC가 동일한 주장을 했다고 언급했습니다. 재무부 관계자는 “[미국 재무부는] 잠재적 또는 진행 중인 조사를 확인하거나 언급하지 않는다”고 말했다. 언급된 문제에 대해 잘 알고 있는 사람들은 OFAC 조사가 2019년 전직 직원이 Kraken에 반대하여 승인된 절차를 시작하고 나중에 사건을 해결하면서 시작되었습니다.
NYT의 이름 없는 출처 단어 OFAC 같은 시간에 Kraken 계정을 원하기 시작했으며 계정은이란, 시리아 및 쿠바에서 유래 한 것으로 추정됩니다. Kraken이 연방 조사를 받고 있다고 선언한 혐의는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 전하는 바에 의하면 미등록 증권 위반 혐의에 대해 Coinbase를 조사하고 있습니다.
Coinbase에 관한 Bloomberg의 보고서는 이 문제에 대해 잘 알고 있는 익명의 개인을 인용하기 때문에 Kraken의 New York Times 사설과 매우 유사합니다. 두 정보 간행물이 인용한 이 문제에 대해 잘 알고 있는 사람들 현재 사례의 수많은 사건, 특히 파산한 암호화폐 대출 기관인 셀시우스에 관한 이야기.
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