법무부는 30월 XNUMX일 청구 된 허위 NFT 교환 계획에 대해 XNUMX개의 개별 사례에 XNUMX명.
첫 번째 사례는 개인이 송금 강탈을 저질렀으며 유명 NFT와 관련하여 세계적인 탈세를 저지르기 위해 공모했다고 주장했습니다. 기소된 개인은 NFT 프로젝트를 완료하고 사이트를 지우고 재정 후원자의 모든 현금을 보유함으로써 "러그 풀"에 참여한 것으로 알려졌습니다. 법무부는 또한 개인이 한 종류의 코인이 다른 종류의 코인으로 완전히 전환되는 일종의 탈세인 "체인 호핑(chain-hopping)"을 통해 금융 후원자의 자산을 세탁했으며, 자산은 다양한 블록체인과 암호화 블렌더에 걸쳐 추가되어 투자자로부터 2.6만 달러.
두 번째 사건은 세 사람이 금융 후원자로부터 약 100억 달러를 벌어들인 전 세계 디지털 통화 기반 폰지 음모에 대해 허위 진술을 저지르기 위해 전신 강탈과 속임수를 저질렀다고 비난했습니다. 이중 XNUMX명도 글로벌 탈세 음모 혐의로 기소됐다. 법무부는 사람들이 암시적 제한 교환 봇과 관련하여 다양한 왜곡을 만들고 금융 후원자와 계획된 금융 후원자에게 돌아가도록 거짓으로 보장함으로써 등록되지 않은 보호 제공에 참여했다고 주장합니다. 법무부는 사람들이 익숙하지 않은 기반의 디지털 통화 거래를 통해 금융 후원자의 지원을 세탁하고 나중에 투자자로부터 얻은 현금으로 이전 금융 후원자에게 지불하는 폰지 음모를 꾸몄다고 주장합니다.
세 번째 사례에는 암호화 화폐 투기 단계의 CEO가 포함되어 있으며, 그는 미국의 금융 후원자로부터 약 21만 달러를 모금한 기본 코인 제공을 포함하여 디지털 화폐 갈취 음모에서 자신의 직업에 대한 보호 허위 진술 한 건으로 기소되었습니다. 해외에서. CEO는 주화의 백서를 왜곡하고 사이트에 위조 공물을 설치했으며 연방 준비 이사회 및 많은 눈에 띄는 회사와 묵시적인 비즈니스 제휴를 맺은 것으로 추정됩니다.
네 번째 사례에는 디지털 통화 투기 단계의 소유자가 포함되어 있으며, 그는 재무 후원자에게 미등록 항목 풀에 참여하도록 요청했다고 합니다. 소유자는 다양한 암호화 화폐 거래에서 시간당 17,000개 이상의 교환을 실행할 수 있는 교환 봇을 사용하여 금융 후원자의 자산을 교환하고 이익을 얻기 위해 금융 후원자의 자산을 교환했으며 그의 교환 봇은 금액이 기부되었습니다. 법무부는 소유주가 투자자들로부터 약 500만 달러를 기만적으로 모금했다고 주장합니다.
실행에 옮기기: 암호화 및 NFT 관련 요구 사항 문제가 더 빠른 속도로 계속 확장되는 것이 합리적입니다. 시장 구성원이 상품을 제공할 것으로 예상되는 합법적인 주 및 정부 면허 및 입대를 보장하는 것은 여전히 중요합니다. 이러한 구현 활동은 블록체인 및 관련 발전을 관리하려는 새로운 정부의 추진을 고려하여 보아야 합니다(지난 블로그 항목에서 이 추진에 대해 이야기했습니다. 여기에서 지금 확인해 보세요.).
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