혼합에 얽매이지 마십시오: OFAC는 제재 규정 위반 가능성에 대해 또 다른 암호화 믹서를 제재하고 FinCEN은 새로운 규칙을 제안합니다

플라톤에 의해 재발행

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혼합에 얽매이지 마십시오: OFAC는 제재 규정 위반 가능성에 대해 또 다른 암호화 믹서를 제재하고 FinCEN은 새로운 규칙인 CryptoInfoNet PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스를 제안합니다. 수직 검색. 일체 포함.

미국 정부 기관은 사이버 범죄자가 불법 사이버 활동으로 인해 공개 블록체인에서 훔친 수익금의 흔적을 모호하게 만드는 암호화폐 혼합 서비스에 대해 계속해서 조치를 취하고 있습니다. 29년 2023월 XNUMX일, 미국 재무부 해외자산통제국(“OFAC”)은 제재를받은 또 다른 가상 화폐 혼합 서비스인 Sinbad.io는 "조선민주주의인민공화국("DPRK")에 대한 국가 지원 사이버 해킹인 OFAC 지정 Lazarus Group의 주요 자금 세탁 도구 역할을 합니다." Sinbad.io에 따르면 2023년 볼륨 기준으로 두 번째로 큰 믹서, 또한 Horizon Bridge 및 Axie Infinity 해킹으로 인해 수백만 달러 상당의 가상 화폐를 처리했습니다.. 비슷한 시기에 유럽 당국은 압수 네덜란드와 핀란드의 Sinbad.io 서버. 이것은 OFAC의 승인을 받은 최신 믹서입니다. Blender.io 가상 통화 믹서가 2022년 XNUMX월에 다시 출시됩니다, 당시 기관은 Lazarus Group의 주요 자금 세탁 도구로 간주했습니다(실제로 OFAC는 Sinbad.io가 Blender.io의 후속 제품이라고 주장합니다). 재무부는 불법 지불 및 사이버 공격과 관련된 암호화폐 관련 금융 노드를 방해하기 위해 자신의 권한을 공격적으로 사용할 것임을 다시 한번 보여주었습니다.

수많은 기사에서 논의한 바와 같이, 비트코인 및 이더리움과 같은 가장 큰 블록체인을 포함한 대부분의 블록체인은 공개적이고 투명합니다. 이는 공개 블록체인에서의 거래 및 활동을 추적할 수 있음을 의미합니다. 암호화폐 믹싱 서비스 또는 믹서는 사용자의 가상 자산을 혼합하여 자금 및 기본 거래의 출처, 목적지 및 상대방을 난독화합니다. 지지자들은 합법적인 목적으로 사용될 경우 믹서가 억압적인 정권 하에 살고 있거나 단순히 합법적이고 익명으로 거래하기를 원하는 개인에게 절실히 필요한 재정적 개인 정보 보호를 가능하게 한다고 지적합니다. 동시에, 정부와 법 집행 기관은 악의적인 사이버 활동과 훔친 가상 화폐의 자금 세탁을 지원하기 위해 악의적인 행위자가 믹서를 널리 사용하고 있음을 지적합니다.[1]

믹서 또는 "텀블러"는 일반적으로 자산을 숨기는 "블랙 박스"에 많은 사용자의 자산을 혼합한 다음 해당 자산을 새 주소에 배포하는 방식으로 작동합니다. 예를 들어, 익명 전송 자산의 경우 A 사람이 자산을 믹서로 전송한 다음 자산을 혼합하여 B 사람에게 배포합니다. 대부분의 블록체인 기술과 마찬가지로 코인에도 중앙 집중식 측면과 분산형 측면이 있습니다. 그리고 거래나 통신을 익명화하는 많은 기술과 마찬가지로 반드시 완벽한 것은 아니며 법 집행 기관(또는 독립 계약자)은 마스킹 노력에도 불구하고 특정 자산을 추적할 수 있는 자원을 보유하고 있습니다.

중앙 집중식 믹서를 사용할 때 사용자는 제3자 서비스를 신뢰하여 자산을 수신하고 이러한 자산을 다른 사용자의 자산과 혼합하고 재배포합니다. 분산형 믹서(즉, 오픈 소스 프로토콜)는 자동 무허가 믹싱 프로세스를 가능하게 합니다. 사용자는 프로토콜에 자산을 보내며, 프로토콜은 보낸 사람이 대상을 지정할 수 있도록 하는 암호화 키를 보낸 사람에게 반환합니다. 그 동안 믹서는 트랜잭션을 혼합합니다. 보낸 사람이 믹서에서 자금을 인출하기로 결정하면 보낸 사람은 자산을 새 주소에 입금하는 암호화 키를 반환합니다.

Mixers는 본질적으로 익명이고 난독화되어 있습니다. 이는 OFAC가 사이버 범죄자들이 Sinbad.io를 활용하여 제재 회피, 마약 밀매 및 다크넷 마켓플레이스에서의 기타 불법 판매와 관련된 거래를 은폐했다고 주장한 이유 중 하나입니다. Sinbad.io에 대한 OFAC의 조치는 약 1년 후에 발생합니다. 토네이도 캐시에 대한 제재 유사한 범죄에 대해(참고: 2023년 XNUMX월 플로리다 지방 법원은 개최 핵심 소프트웨어 도구를 포함하여 Tornado Cash와 관련된 모든 주소에 대한 OFAC의 지정은 법정 권한을 초과하지 않았으며 재무부 규정을 준수했습니다. 그 사건은 항소 중이다. 올해 초 텍사스 지방법원 거부 비슷한 도전; 그 사건도 항소 중이다). 그러한 제재의 결과로, 미국에 있는 Sinbad.io 및 Tornado Cash의 재산에 대한 모든 재산과 이익 또는 미국인이 소유하고 통제하는 것은 차단되어야 하며 OFAC에 보고되어야 합니다. 해당 지정 업체와 거래를 하면 해당 거래자에 대한 제재를 받을 수 있습니다.

OFAC는 또한 미국 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN) 이후 41일 만에 Sinbad.io를 지정했습니다. 제안 된 채택될 경우 31 CFR 1010.100(t)에 정의된 해당 금융 기관이 혼합자와 관련된 거래에 관한 모니터링 및 보고 체제를 구현하도록 요구하는 규칙입니다. 해당 금융 기관은 22년 2024월 XNUMX일까지 의견을 제시할 수 있습니다.

OFAC, FinCEN 및 기타 미국 당국은 암호화폐 혼합 활동에 대해 점점 더 우려하고 집중하고 있습니다. 안에 연설 29년 2023월 XNUMX일, 월리 아데예모(Wally Adeyemo) 재무부 차관은 디지털 자산 산업이 법의 범위 내에서 혁신하는 동시에 “악의적인 행위자가 디지털 자산 생태계를 불법 활동에 사용하는 것”을 방지하기 위해 노력해야 한다고 언급했습니다. 금융 기관, 투자자, 기업 및 운영자는 더욱 집중하여 자신의 비즈니스 및 투자에 적용되는 규제 및 입법 체제를 이해해야 합니다.

[1] Chainanalytic에 따르면 2022년 암호화폐 믹서 사용자의 약 8%가 불법 계정에 연결되어 있었고, 전체 암호화폐 거래의 0.24%가 불법 활동에 연결되어 있었습니다. 2023년 암호화폐 범죄: 불법 암호화폐 거래량이 사상 최고치를 기록했습니다..

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