XNUMX년 가까이 휴면기에 접어든 불량 거래소 BTC-e의 비트코인 펀드가 다시 움직이고 있습니다. 뉴욕시에 본사를 두고 있는 미국의 블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 신고 약 10,000억 165만 달러 상당의 XNUMX BTC가 전송되었습니다.
거래 대상은 개인 지갑, 거래소 입금 주소 및 기타 서비스입니다. 놀랍게도 이체는 2018년 XNUMX월 이후 가장 큰 인출이다.
BTC-e는 2011년 2017월 설립돼 미국 비밀경호국과 FBI의 합동 조사 결과 XNUMX년 폐쇄된 암호화폐 거래소다. 혐의에 따르면 BTC-e는 랜섬웨어 공격을 위한 자금 세탁에 중요한 역할을 했습니다.
As NewsBTC 신고, 보안 연구원들은 BTC-e가 모든 랜섬웨어 지불 및 화폐 통화로의 전환의 95%를 담당했다고 추정했습니다.
러시아 시민이자 BTC-e의 공동 설립자인 Alexander Vinnik도 훔친 530,000개 이상의 비트코인 중 800,000개를 훔친 혐의를 받고 있습니다. 산 GOX. Vinnik은 프랑스에서 XNUMX년간 복역한 후 XNUMX월에 미국으로 송환되었습니다.
Chainalysis가 지적한 바와 같이 BTC-e는 2017년 폐쇄 당시 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있었습니다. 2018년 30,000월 BTC-e는 서비스 지갑에서 50개 이상의 비트코인을 옮겼습니다. 그 중 약 XNUMX천만 달러는 현재 승인된 OTC 카운터 수엑스(Suex)에 전달되었습니다.
BTC-e 사기꾼이 비트코인을 버리려고 합니까?
그 이후로 사기성 거래소의 주모자들은 비교적 조용했습니다. Chainalysis에 따르면 BTC-e는 2021년 100월에만 6만 달러 이상의 가치가 있는 XNUMX개 이상의 비트코인을 개인 지갑으로 보냈고 결국 "러시아 및 기타 동유럽 국가에 서비스를 제공하는" 여러 거래소로 보냈습니다.
어제의 거래는 빙산의 일각이며 장기 계획된 움직임인 것으로 보입니다. BTC-e의 사기꾼들은 빠르면 한 달 전부터 암호 화폐를 인출하기 시작했습니다. 26월 XNUMX일, BTC-e와 그 후속 거래소인 WEX는 소량의 비트코인을 러시아 전자 결제 서비스인 Webmoney에 보냈습니다.
이어 11월 100일 BTC-e에서 XNUMX비트코인을 거래소로 간접적으로 송금하는 테스트를 진행했다. BTC-e는 성공한 것처럼 보였지만 어제의 큰 움직임을 철회했습니다.
Chainalysis는 약 9,950개의 비트코인이 사기꾼의 개인 지갑에 남아 있고 나머지는 일련의 중개자를 통해 1개의 대형 거래소에 있는 XNUMX개의 예금 주소로 옮겨졌다고 결론지었습니다. 위에 묘사된 Exchange XNUMX의 경우, 우리의 분석은 다음을 제안합니다. 러시아 교환 이 BTC-e 돈을 세탁하기 위한 중개자 역할을 했을 수 있습니다.”
주기영 크립토퀀트 대표는 BTC가 2014년 마운트곡스 해킹과 관련된 범죄자들로부터 유래했다고 확인했다. "그들은 몇 시간 전에 Hitbtc에 65 BTC를 보냈기 때문에 정부 경매나 그 어떤 것도 아닙니다."라고 그는 말했습니다. Ju는 의심스러운 활동으로 인해 거래소에 계정 정지를 촉구했습니다.
7세 10,000 $ BTC 오늘 이사했습니다.
놀랄 일도 아닙니다. 대부분의 오래된 비트코인처럼 범죄자에게서 온 것입니다. 2014년 마운트곡스 해킹 사건과 관련된 BTC-e 거래소 지갑입니다.
그들은 65 BTC를 @hitbtc 몇 시간 전이므로 정부 경매 같은 것이 아닙니다.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq
— 주기영 (@ki_young_ju) 2022 년 11 월 24 일
따라서 단기적으로 BTC-e 사기꾼은 다시 한 번 적은 양의 BTC만 덤핑하고 있기 때문에 위협이 되지 않는 것으로 보입니다. 한편 비트코인 가격은 미화 16,000달러에서 결정적인 저항으로 어려움을 겪고 있습니다.
