인도의 자금세탁 방지 기관인 집행국(ED)은 최근 소환 베팅 앱과 관련된 진행 중인 세탁 조사에서 가능한 역할을 맡은 바이낸스 경영진. 최근 밝혀진 바와 같이 인도는 중국 사업자가 운영하는 베팅 애플리케이션을 조사하고 있으며 WazirX 암호화폐 거래소를 통해 지난 10개월 동안 10억 루피 이상을 모았습니다.
ED, 베팅 앱 세탁 혐의로 바이낸스 임원 소환
바이낸스는 본사도 없이 케이맨 제도에 설립되어 오랫동안 어려움을 겪어왔습니다. 규제 단속 국가들이 업계에 대한 조사를 강화하고 있기 때문입니다.
이번 조사는 암호화폐가 자금세탁, 마약 관련 거래, 테러 등의 수익금을 은폐하는 데 사용되고 있다는 우려 속에서 이뤄졌다.
앞서 보고된 바와 같이, 해당 애플리케이션의 운영자는 다음과 연결된 지갑을 사용했습니다. 와 지르 엑스 바이낸스 플랫폼의 지갑으로 돈을 구매, 변환 및 이체하는 데 사용됩니다.
이 외에도, 집행국은 거래와 관련된 외환 관리 규칙 위반 혐의에 대해 WazirX에 입증 원인 통지를 이미 발행했다는 점에 유의해야 합니다. 여기서 우리는 암호화폐와 관련된 27.9억 루피 가치의 거래에 대해 이야기하고 있습니다.
어느 쪽에서도 응답이 없습니다
이에 대해 자세히 설명해 달라는 요청에 거래소 대표 중 누구도 이 문제에 대해 언급하지 않았습니다.
집행부 대변인은 전화도 받지 않았다. 따라서 양측은 이번 상황에 대한 어떠한 논평도 거부했다.
또한, 사람들, 인도 대행사는 바이낸스가 신규 고객을 등록하기 전에 KYC 서비스를 진행하는 것을 그다지 중요하게 생각하지 않는다는 것을 알게 되었습니다.
더욱이, 최고의 암호화폐 거래소 플랫폼은 글로벌 자금세탁 방지 감시단체인 FATF나 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)가 설명하는 정보를 수집하지 않았다는 점에 유의해야 합니다.
