400월에 발효된 연방 정부의 테러 자금 조달 방지 및 자금 세탁 방지 법률 지침(AML)이 강화된 이후 거의 XNUMX개의 VASPS(디지털 자산 서비스 공급업체)가 에스토니아에서 자발적으로 폐쇄되거나 승인이 취소되었습니다.
개정된 법적 지침 확대하는 VASP의 개요 범위는 기업이 에스토니아에 대한 실제 하이퍼링크, 높은 라이선스 비용, 자본 및 지식 보고 필요성을 갖추도록 요구했으며 통화 진행 과정의 권력 여정 규칙을 도입했습니다.
Can 8에 맞춰 성명서 에스토니아 통화정보국(FIU)은 15월 200일 AML 법률 지침을 수정하면서 사실상 XNUMX개의 가정용 암호화폐 서비스 공급업체가 자발적으로 문을 닫았다고 밝혔습니다.
공급: 에스토니아 공화국 통화정보부
반면 189 라운드에서는 "요구 사항을 준수하지 않음"으로 인해 승인이 추가로 취소되었습니다.
“권한을 상실한 서비스 제공업체가 제출한 문서와 운영 방법 및 관련된 위험을 고려하면 법 개정에 대한 입법자의 반응과 전후의 감독 활동은 다음과 같다고 주장할 수 있습니다. 수정안은 관련성이 있었습니다.”라고 Monetary Intelligence Unit의 이사인 Matis Mäeker는 다음과 같이 말했습니다.
"승인을 갱신하면서 우리는 모든 감독자를 놀라게 할 상황을 보았습니다."
FIU에 따르면 대대적인 청산 이후 100월 1일 현재 에스토니아에 XNUMX개의 정력적인 암호화폐 기업이 등록되었습니다.
FIU는 강제 폐쇄된 기업 내부에서 발견한 다양한 공통점을 강조하면서 사기성 기업 정보를 크게 언급했습니다.
몇 가지 예를 들자면, 일부 기업에서는 본인도 모르는 사이에 이사회 구성원과 회사 연락처를 등록한 반면, 다른 기업에서는 이력서에 기술 배경을 위조한 다양한 개인이 등록되어 있었습니다.
또한 많은 기업들이 서로 동일한 기업 계획을 복사하여 붙여넣은 것으로 보이며, 여기에는 "에스토니아와의 논리나 연관성"이 누락된 것으로 추가로 밝혀졌습니다.
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에스토니아는 지난 몇 년 동안 이사회 전반에 걸쳐 강력한 AML 법률 지침을 제정하기 위해 노력해 왔습니다. 이는 주로 2018년에 덴마크 거대 은행 Danske Financial Institute의 에스토니아 부서가 약 235억 달러에 달하는 불법 자본을 세탁했다는 사실이 발견되었기 때문입니다.
러시아와 우크라이나 사이의 지속적인 갈등은 또한 에스토니아가 자국의 일환으로 강력한 AML 규제를 통해 "러시아의 전쟁 기계를 지원하는 수입을 차단하고 국제 금융 시스템을 보호"하도록 추진함에 따라 인상을 남겼습니다. 파트너십 미국과
얼마 전 강화된 AML 법률 지침에 의심할 여지 없이 기여한 또 다른 문제는 유럽 연합의 회원 자격입니다. 이는 곧 다가올 암호화폐 자산 시장(MiCA) 법률 지침을 신속하게 구현해야 함을 의미합니다. 2025년 초에 다시 영향을 미칠 예정입니다.
MiCA 하에서 암호화폐 기업은 엄격한 AML 및 테러 예방 필수품의 대상이 될 수 있습니다.
관련: 저널: 암호화폐 규제 — SEC 의장 Gary Gensler가 궁극적인 발언권을 갖고 있습니까?
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