세르게이 포타펜코(Sergei Potapenko)와 이반 투로긴(Ivan Turogin)이라는 이름의 37세 에스토니아 시민 두 명은 후에 체포되었다 잠재적으로 수십만 명의 사람들을 잠재적으로 암호화 계획으로 사취합니다. 글을 쓰는 시점에서 손실된 금액은 575억 XNUMX만 달러를 초과하는 것으로 추정됩니다.
두 명의 에스토니아인이 암호화 사기로 체포되었습니다.
이 계획에는 가짜 은행 및 암호화폐 채굴 시설과 함께 여러 가지 허위 임대 계약이 포함되었습니다. 두 사람은 고객을 속여 Hash Flare라는 채굴 서비스를 통해 장비 임대 계약을 맺도록 했습니다. 그들은 또한 Polybius Bank라고 부르는 가짜 은행을 만들고 투자자들이 가짜 금융 기관에 돈을 넣도록 했습니다. 거기에서 그들은 받은 자금을 세탁하기 위해 여러 페이퍼 컴퍼니의 서비스를 활용했습니다.
Kenneth A. Polite Jr. 법무차관보는 최근 성명에서 다음과 같이 논평했습니다.
신기술 덕분에 악의적인 행위자가 점점 더 복잡해지는 사기에 미국과 해외 모두에서 무고한 피해자를 이용하기가 더 쉬워졌습니다.
정중하게 제공하기 위해 거기에 있었다 별도의 해설 암호화 사기 사건. 이것은 Mango Markets라는 회사를 통해 110억 XNUMX천만 달러 이상을 투자자들에게 속인 푸에르토리코 남성과 관련이 있습니다. 그는 다양한 선물 계약 및 기타 자산의 가격을 조작하여 거래자들에게 자신의 포트폴리오가 실제보다 더 나은 성과를 내고 있다는 생각을 갖게 한 것으로 여겨집니다. 그는 이제 뉴욕 법원에서 기소될 예정입니다.
이에 대해 Polite는 다음과 같이 말했습니다.
분산형 금융 플랫폼을 악용하는 것은 범죄자들이 자신의 개인적인 이익을 위해 신기술을 악용하는 구식 금융 범죄의 새로운 영역입니다. 이번 기소를 통해 형사 부서는 시장 조작 및 사기를 저지르는 데 사용되는 메커니즘에 관계없이 책임자를 처벌하기 위해 노력할 것이라는 메시지를 보내고 있습니다.
에스토니아 쌍과 관련된 현재의 암호 사기 계획에 대해 미국 변호사 Nick Brown은 다음과 같이 언급했습니다.
의심되는 계획의 규모와 범위는 정말 놀랍습니다. 이 피고인들은 암호화폐의 매력과 암호화폐 채굴을 둘러싼 미스터리를 모두 이용하여 엄청난 폰지 계획을 저질렀습니다.
투자자에게 거짓말?
Hash Flare는 사용된 장비의 효율성에 대해 투자자에게 거짓말을 한 것으로 여겨집니다. 따라서 회사는 언급된 것보다 훨씬 느린 속도로 채굴 작업을 수행했습니다. 그런 다음 투자자는 예정된 지불금을받지 못했습니다. 이것은 2015년부터 2019년까지 계속되었습니다.
부부는 에스토니아 수도 탈린에서 체포됐다. 이 사건은 현재 연방수사국(FBI)에서 수사 중이다. 두 사람 모두 16건의 전신 사기 혐의와 20건의 전신 사기 공모 혐의로 기소되었습니다. 그들은 또한 돈세탁 혐의를 받고 있으며 각각 XNUMX년형을 선고받고 있습니다.
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