지난 몇 년 동안 암호화폐 회사는 규제가 제정되고 그 위에 규칙이 산업 성장에 도움이 되는 여러 관할권에 의해 그려졌습니다.
에스토니아는 암호화폐 관련 브랜드, 특히 교환 플랫폼 측면에서 높은 순위를 차지하고 있지만 2022년에는 공급자와 일반 사용자 모두에게 영향을 미치는 현지 법률의 몇 가지 변경 사항이 적용되었습니다. 비트코인 최근 XNUMX월 이후 볼 수 없는 수준으로 하락 따라서 올해에는 규제 당국이 회사가 이러한 어려운 환경에서 어려움을 겪지 않도록 하는 것이 이치에 맞습니다.
자본 요건
VASP(가상 자산 서비스 공급자)를 규제하는 에스토니아 AML법의 새로운 개정안이 15월 XNUMX일 발효되었습니다.th, 2022. 이미 면허를 받은 VASP와 신규 신청자는 더 엄격한 요구 사항을 고려해야 하며 그 중 하나는 자본 요구 사항을 다룹니다.
새로운 프레임워크를 기반으로 기업은 가상 화폐 송금 서비스를 제공하기 위해 250,000유로의 자본금을 보유해야 합니다. 이는 다음과 같은 교환에 영향을 미칩니다. 비트 노믹스, 현재 에스토니아에서 라이센스를 받았으며 모든 사용자에게 안정적인 교환 조건을 제공하는 것을 목표로 합니다.
이러한 요구 사항은 암호화폐 시장의 상황이 악화되고 있는 점을 감안할 때 환영할 만한 것 이상입니다. 밸류에이션이 급격하게 하락하면 유동성 위험이 발생하여 거래소가 압박을 받고 일반 사용자가 손실을 입을 위험이 있습니다. 에스토니아 규제 당국은 최신 자본 요구 사항으로 이러한 문제를 사전에 방지하기를 원합니다.
AML/KYC
Bitnomics 및 에스토니아에 본사를 두고 계속 운영하려는 다른 거래소도 AML/KYC 접근 방식을 강화해야 합니다. 이러한 회사는 AML 규정, 위험 관리 정책 및 비즈니스 연속성 계획을 포함하여 건전한 내부 규정 준수 및 위험 관리 프레임워크를 갖추어야 합니다.
KYC(Know Your Customer)를 구현함으로써 거래소는 모든 사용자에 대한 자세한 정보를 갖게 되며 고위험 개인의 계정 개설을 거부합니다. 신뢰할 수 있는 거래소는 이미 KYC 절차를 의무화했으며 모든 고객은 암호화폐 교환을 시작하기 전에 신분증을 제출해야 합니다.
트랜잭션 모니터링
새로운 법률에 따라 거래소는 트랜잭션 ID 및 발신자 및 수신자에 대한 데이터와 같은 세부 정보를 포함하여 수행된 각 트랜잭션과 관련된 정보를 저장하고 보관해야 합니다. 기본적으로 이것은 단순화된 버전입니다. FATF(재정 조치 태스크 포스) "여행 규칙". 의심스러운 거래가 발생하지 않도록 하는 것이 이러한 요구 사항이 구현된 주된 이유입니다.
평판
작업할 적절한 교환 플랫폼을 선택하는 것은 광범위한 분석을 기반으로 수행되어야 하며 각 사용자는 어떤 회사가 적합한지 결정해야 합니다. 새로운 규칙 덕분에 모든 거래소는 경제 활동에 대한 사전 유죄 판결이 없어야 하며 좋은 비즈니스 평판을 가지고 있어야 합니다.
위의 모든 것은 일반 암호 화폐 사용자에게는 희소식이지만 교환의 경우 일부 전문가는 준수하기가 더 어려울 것이라고 생각합니다. 예비 추정에 따르면 일부 운영자는 에스토니아가 더 이상 암호 친화적인 장소로 간주되지 않기 때문에 활동을 중단할 수 있습니다.
면책 조항: 이것은 게스트 게시물입니다. Coinpedia는 이 페이지의 내용, 정확성, 품질, 광고, 제품 또는 기타 자료를 보증하거나 책임을 지지 않습니다. 독자는 회사와 관련된 조치를 취하기 전에 스스로 조사해야 합니다..
