암호 화폐가 처음 도입되었을 때 거래 비용이 낮거나 XNUMX이며 무제한 인출 및 구매, 빠른 거래 속도, 향상된 보안 및 개인 정보 보호를 약속했습니다. 이러한 기능은 암호화폐를 중앙 집중식 통화와 구별하고 불과 몇 년 만에 수백만 명의 사용자를 끌어들였습니다. 그러나 블록체인이 제공하는 익명성, 보안 및 개인 정보는 그들의 부당한 이익을 옮기다 법 집행 기관의 감시의 눈에서 멀리.
A 2021 보고서 블록체인 분석 회사인 Chainalysis는 범죄자들이 8.6년에만 무려 2021억 달러의 암호화폐를 세탁했다고 밝혔습니다. 이 보고서는 범죄자들이 수십억 달러 상당의 암호화폐를 자금 세탁을 위해 맞춤 제작된 것으로 보이는 서비스에 이전하고 있으며, 법 집행 기관이 이러한 서비스를 방해함으로써 암호화폐 기반 범죄에 큰 타격을 줄 수 있다고 밝혔습니다.
XNUMX월의 유로폴 보고서는 암호화폐를 채택한 대규모 자금 세탁에 능한 범죄 네트워크를 지적합니다. 다른 범죄자에게 자금 세탁 서비스를 제공하기 시작했습니다..
시 제6회 범죄 금융 및 암호화폐 글로벌 컨퍼런스 헤이그에서 유로폴이 주최한 이 행사에서 전문가들은 블록체인과 암호화폐의 확산이 “새로운 형태의 범죄를 조장”했다고 인정했습니다. 유럽 법 집행 기관 대표, 주요 암호화폐 분석 회사의 연사 및 전문가가 포함된 연사는 "실질적으로 모든 국가와 부문"으로 확장됨에 따라 범죄자들이 점점 더 암호화폐를 채택하고 있다고 말했습니다.
Cryptos는 스포츠, 마약 밀수 및 놀랍게도 자금 조달 내에서 승부 조작에 관여했습니다. 대량 살상 무기의 획득, 제조 및 소유 및 수출. 그럼에도 불구하고 Europol은 블록체인이 "독특한 특성” 이를 통해 법 집행 기관은 자금 이동에 사용하는 자금 세탁 네트워크와 함께 모든 형태의 조직 범죄 조직을 조사할 수 있습니다. 또한 블록체인은 다음을 가능하게 할 것입니다. 도난당한 돈을 되찾다.
보고서는 블록체인에서 조직범죄를 해결하기 위해서는 적절한 역량과 도구, 협력이 필요하다고 지적했다. Europol은 규제 기관, 법 집행 기관, 민간 부문 및 범죄 퇴치에 관련된 모든 기관이 이미 블록체인을 통한 자금 세탁 증가 문제를 해결하기 위해 노력하고 있다고 밝혔습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 최근 통과 된 법안 이는 암호화폐가 법적 관점에서 다른 자산처럼 취급되도록 보장합니다.
보다 구체적으로, 새로운 규정은 암호화폐 거래소가 암호화폐 거래를 하는 사람들에 대한 식별 데이터를 수집 및 저장하고 해당 데이터를 자금 세탁 조사를 수행하는 당국에 제출하도록 요구할 것입니다. 이를 통해 당국은 자금 세탁을 위해 블록체인으로 전환한 범죄 네트워크에 대해 결정적인 공격을 할 수 있습니다.
법 집행 기관이 블록체인 기술의 강점을 악용하려는 범죄 조직에 대한 성공을 등록함에 따라 다음과 같은 회사를 포함한 전체 산업 HIVE Blockchain Technologies Ltd.(NASDAQ: HIVE)(TSX.V: HIVE), 모두의 이익을 위한 기술이라는 명성을 공고히 하기 때문에 널리 채택될 가능성이 높습니다.
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