Crypto Exchange Binance의 경영진이 규정 준수 책임을 무시했다고 주장: 보고서

로이터에 따르면 최고의 암호화폐 거래소 바이낸스는 회사 고위 인사들의 경고에도 불구하고 약한 KYC(Know-Your-Customer) 준수 표준을 유지하고 있는 것으로 알려졌습니다.

새로운 스페셜에서 신고, 뉴스 서비스는 자금 세탁을 방지하도록 설계된 바이낸스의 "약한" KYC 확인을 제로화하여 거래소의 의심되는 규제 변화를 분석합니다.

"바이낸스의 전 고위 직원, 고문 및 비즈니스 파트너와의 수십 건의 인터뷰"와 수백 개의 문서를 기반으로 한 이 기사는 또한 바이낸스가 주요 온라인 거래소의 기반이 어디에 있는지에 대한 질문을 회피했다고 주장합니다.

지난 XNUMX월 바이낸스 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 움직임 바이낸스는 미국, 홍콩, 일본, 싱가포르를 포함한 여러 관할권의 단속 속에서 규제 기관을 달래고 라이선스 승인을 얻기 위해 분산된 설정에서 멀어졌습니다. 회사는 보도에 따르면 표현 아일랜드에 대한 관심이 어느 정도인지는 아직 불분명합니다.

내부 회사 문서에 따르면 Binance는 자체 규정 준수 부서의 권장 사항을 받아들이지 않고 러시아, 우크라이나 및 "극단적인" 자금 세탁 위험이 있는 것으로 간주되는 기타 XNUMX개국에서 고객을 계속 모집하고 있다고 Reuters는 보고합니다.

바이낸스는 로이터의 자세한 질문에 응답하지 않았지만 거래소는 다음 인용문을 제공했습니다.

"주요 암호화폐 및 블록체인 생태계로서 우리는 암호화폐 산업을 잘 규제되고 안전한 산업으로 전환할 미래 기술과 법안을 주도하고 투자하고 있습니다."

바이낸스 대변인은 또한 로이터의 정보가 "매우 구식이며 여러 곳에서 완전히 부정확"하다고 주장했지만 대변인은 세부 사항에 대해 언급하지 않았습니다.

조창핀 라고 트위터에서,

“FUD [공포, 불확실성, 의심]. 바이낸스에서 해고된 사람들과 우리를 비방하려고 노력하지 않은 파트너들과 이야기하는 기자들.

우리는 자금 세탁 방지, 투명하고 환영받는 규정에 중점을 둡니다. 행동은 말보다 더 크게 말한다. 변함없는 성원에 감사드립니다!”

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특집 이미지 : Shutterstock / kkssr

포스트 Crypto Exchange Binance의 경영진이 규정 준수 책임을 무시했다고 주장: 보고서 첫 번째 등장 매일 Hodl.

출처: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibility-report/