미국 법무부(DOJ)는 암호화폐 세탁 계획과 관련하여 두 명의 에스토니아 시민을 체포했다고 발표했습니다.
새로운 보도 자료에서 법무부는 라고 두 사람은 어제 에스토니아에서 체포되었습니다.
“법원 문서에 따르면 37세인 Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 다면적인 계획을 통해 수십만 명의 피해자를 속였다고 합니다. 이들은 피고인의 암호화폐 채굴 서비스인 해시플레어(HashFlare)와 사기성 장비 대여 계약을 체결하도록 피해자를 유도했다.
그들은 또한 피해자들이 Polybius Bank라는 가상 화폐 은행에 투자하도록 유도했습니다. 실제로 Polybius는 실제로 은행이 아니었고 약속된 배당금을 지급하지도 않았습니다. 피해자들은 Potapenko와 Turõgin의 회사에 575억 XNUMX만 달러 이상을 지불했습니다. 그런 다음 Potapenko와 Turõgin은 페이퍼 컴퍼니를 사용하여 사기 수익금을 세탁하고 부동산과 고급 자동차를 구입했습니다.”
법원 문서에 따르면 두 명의 에스토니아 국민은 HashFlare가 대규모 암호화폐 채굴 작업이라고 주장했습니다. 피고인은 피해자들에게 "고객이 해당 작업에서 생성된 가상 통화와 교환하여 HashFlare의 채굴 작업의 일정 비율을 임대할 수 있도록 허용하는 사기 계약"을 제안했다고 합니다.
FBI 범죄수사국 부국장 루이스 케사다(Luis Quesada)는 다음과 같이 말했습니다.
"FBI는 투자자들을 속이기 위해 점점 더 복잡해지는 수법을 사용하는 사람들을 국경을 넘어 추적하기 위해 최선을 다하고 있습니다...
미국과 해외의 피해자들은 정교한 가상 자산 벤처라고 믿었지만 모두 사기 계획의 일부였으며 그 결과 수천 명의 피해자가 피해를 입었습니다.
FBI는 피해자들에게 정의를 실현하는 데 도움을 주기 위해 수사 전반에 걸쳐 노력한 국내 및 국제 파트너들에게 감사를 표합니다.”
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