Feds, 중국 펜타닐 거래와 관련된 더 많은 비트코인, 이더리움 주소 표시

플라톤에 의해 재발행

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Feds는 중국 펜타닐 거래와 관련된 더 많은 비트코인, 이더리움 주소를 표시합니다. - PlatoBlockchain 데이터 인텔리전스를 해독합니다. 수직 검색. 일체 포함.

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 추가되었습니다. 다른 배치 화요일에 개인과 회사의 암호화폐 지갑을 특별 지정 국민(SDN) 목록에 추가했는데, 모두 불법 펜타닐 거래와 관련이 있습니다.

주로 중국을 중심으로 한 마약 밀매 네트워크는 일부 운영을 용이하게 하기 위해 다양한 암호화폐를 사용했습니다. 이제 XNUMX명의 개인과 XNUMX개의 회사인 Valerian Labs를 포함하여 XNUMX개의 법인과 디지털 지갑 주소가 정부에 의해 신고되었습니다.

“이 조치의 일환으로 OFAC가 식별한 주소는 총 3.8만 달러에 조금 못 미치는 암호화폐를 받았는데, 이는 잠재적으로 미국과 기타 국가로 밀매될 수 있는 엄청난 양의 마약을 나타냅니다.” 쓴 이 문제에 대한 블로그 게시물을 통해 블록체인 감시 회사인 Chainalytic을 소개했습니다.

OFAC의 활동에서 다음을 포함한 네트워크에 걸쳐 총 17개의 지갑 주소가 식별되었습니다. 비트코인, 이더리움및 Tron. 후자의 두 블록체인에서 대부분의 불법 거래는 다음을 통해 수신되었습니다. stablecoins—미국 달러와 같이 상대적으로 가격이 안정적인 법정 화폐로 뒷받침되는 암호화폐 토큰입니다.

Valerian Labs 외에도 XNUMX명의 개인 지갑은 모두 동일한 중앙 집중식 암호화폐 거래소에서 호스팅되며, 그곳에서 각각 "수십만 달러 상당의 암호화폐"를 받았습니다. 문제의 교환이 식별되지 않았습니다.

각 지갑은 개인 지갑과 기타 주류 거래소로부터 "일정한 금액"으로 일련의 소액 이체를 통해 자금을 받았습니다. Chainalytic의 경우 일관된 지불 패턴은 "특정 상품(이 경우 펜타닐 및 관련 전구체 화학물질)의 판매를 나타냅니다."

전 세계적으로 암호화폐 기반 펜타닐 판매량이 증가하고 있습니다. 지난 XNUMX월 체이널리시스는 다음과 같은 논문을 발표했습니다. 신고 중국에 본사를 둔 펜타닐 판매자는 37.8년 이후 2018만 달러 상당의 암호화폐를 받은 것으로 나타났습니다.

미국 재무부는 이미 그러한 공급업체와 연결된 비트코인 주소를 승인했지만 화요일의 조치는 트론의 주소를 표적으로 삼은 첫 번째 조치입니다. 지난달 OFAC도 제재를받은 펜타닐 수익금을 국경을 넘어 전송하기 위해 암호화폐를 사용한 것으로 추정되는 멕시코 돈세탁 네트워크 회원과 연결된 이더리움 주소입니다.

“이 범죄 네트워크와 관련된 개인 및 기업에 대한 제재는 마약 밀매자의 암호화폐 남용을 방지하는 중요한 단계일 뿐만 아니라 문제의 심각성을 상기시켜 줍니다.”라고 Chainalytic은 결론지었습니다.