XNUMXD덴탈의 재무부 는 7년 생성된 이후 2019억 달러 이상의 가상 화폐를 세탁하는 데 도움이 된 것으로 의심되는 가상 화폐 믹서 토네이도 캐시에 제재를 가했습니다.
월요일의 조치는 디지털 통화 혼합 회사에 부과된 두 번째 제재입니다.
미 재무부 해외 자산 통제국(Office of Foreign Assets Control)은 토네이도 캐쉬의 시스템이 96월 하모니 블록체인 브릿지 절도와 XNUMX월 노매드 암호화폐 회사 강도 사건으로 인해 XNUMX만 달러 이상을 세탁하는 데 사용됐다고 밝혔습니다.
혼합 서비스는 잠재적으로 불법적으로 취득한 자금과 합법적으로 취득한 자금을 포함한 다양한 디지털 자산을 결합하여 불법 행위자가 도난당한 자금의 출처를 은폐할 수 있도록 합니다.
재무부의 테러 및 금융 정보 담당 차관인 브라이언 넬슨(Brian Nelson)은 “Tornado Cash는 정기적으로 그리고 위험을 해결하기 위한 기본적인 조치 없이 악의적인 사이버 범죄자를 위한 자금 세탁을 막기 위해 고안된 효과적인 통제를 반복적으로 시행하지 못했습니다.
그는 기관이 "범죄자와 그들을 돕는 사람들을 위해 가상 화폐를 세탁하는 믹서에 대한 조치를 계속해서 적극적으로 추진할 것"이라고 말했다.
토네이도 현금이란 무엇입니까?
토네이도 현금 (Tornado)는 이더리움 블록체인에서 작동하는 가상 화폐 혼합기이며 출처 확인을 시도하지 않고 출처, 목적지 및 상대방을 난독화하여 익명 거래를 무차별적으로 촉진합니다. Tornado는 다양한 트랜잭션을 수신하고 개별 수신자에게 전송하기 전에 이들을 혼합합니다. 목적은 개인 정보 보호를 높이는 것이지만 Tornado와 같은 믹서는 일반적으로 불법 행위자가 자금을 세탁하는 데 사용합니다.
토네이도는 EO 13694에 따라 재정적, 물질적 또는 기술적 지원을 실질적으로 지원, 후원 또는 제공한 것으로 지정됩니다. 미국의 국가 안보, 외교 정책, 경제적 건전성 또는 재정적 안정에 중대한 위협을 초래하거나 실질적으로 기여할 가능성이 상당히 높은 미국 외부에 전체적으로 또는 상당한 부분을 두고 있는 사람 상업적 또는 경쟁적 이점 또는 사적 재정적 이득을 위해 자금 또는 경제적 자원, 영업 비밀, 개인 식별 정보 또는 금융 정보의 상당한 남용을 야기하는 목적 또는 효과가 있는 경우.
지난 620월 미국은 제재 대상인 북한 사이버 해킹 그룹인 라자루스 그룹을 도운 혐의로 XNUMX월 XNUMX억XNUMX만 달러 규모의 디지털 통화 도용을 도운 혐의를 받고 있는 북한의 디지털 화폐 믹싱 업체 블렌더아이오(Blender.io)에 대한 제재를 발표했다.
새로운 제재는 또한 국가 행위자와 개인의 불법 행위를 영속화하기 위해 디지털 자산의 사용이 증가하고 있음을 지적합니다.
의원들과 행정부 관계자들은 암호 화폐 불법 행위에 가담하는 것.
지난 XNUMX월 Joe Biden 대통령은 디지털 자산에 대한 행정 명령을 발표했으며, 부분적으로는 연방 규제 기관이 디지털 자산의 오용으로 인한 불법 금융 및 국가 안보 위험을 완화하는 데 도움을 줄 것을 요청했습니다.
