영국과 관련이 있는 텍사스 결제 회사의 운영자는 약 160년 동안 나이지리아에 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 선적한 사업을 통해 자금 세탁 실패에 대해 미국에서 유죄를 인정했습니다.
미국 법률 문서에 따르면 Anslem Oshionebo(45세)와 Opeyemi Odeyale(43세)는 효과적인 자금 세탁 방지 통제 및 무허가 자금 전송을 유지하지 못한 혐의로 27개월 형을 선고받았습니다. 그들이 소유하고 운영하는 댈러스 기반 회사인 Ping Express US LLC는 유사한 혐의로 유죄를 인정한 후 500,000년의 집행 유예와 최고 $42의 벌금에 처하게 되었으며 다른 임원은 7개월의 형을 선고받았습니다. XNUMX월 XNUMX일 성명에서.
Ping Express는 고객의 송금을 나이지리아, 케냐 및 기타 아프리카 국가로 보냈습니다. DoJ가 강조한 XNUMX년 동안 회사는 "상당한 양"을 처리했음에도 규제 기관에 의심스러운 거래를 신고하지 않았지만 나중에 일괄적으로 보고서를 제출했습니다.
한 고객은 회사를 이용해 가짜 로맨스 사기로 번 자금을 이체했는데, 인디애나의 한 여성이 멕시코만의 거친 석유 노동자에게 15,000달러를 보냈고 다른 한 고객은 아일랜드 선장에게 6,300달러를 보냈습니다. DoJ의 진술에 따르면. 또 다른 고객은 한 달에 $80,000 이상을 이사했는데, 이는 회사의 $4,500 한도를 훨씬 초과한 금액입니다.
오데얄레는 이메일 성명에서 "괴물 같은 미국 법무부와 XNUMX년 동안 매우 고통스러운 법적 투쟁을 겪었고, 포기하고 계속 나아갈 때였다"고 이메일 성명을 통해 밝혔다. 그의 다른 사업과의 실적. "앞으로 XNUMX~XNUMX년 동안 내가 할 수 있는 좋은 일은 극복할 수 없는 적과 싸우는 데 낭비하는 것보다 많습니다."
Oshionebo는 이메일에서 "역사가 최고의 판사가 될 것"이라고 말했지만 사건과 계속 싸울 자원이 없었습니다.
Odeyale은 또한 Oshionebo가 주주이기도 한 런던에 기반을 둔 결제 회사인 Payzen Ltd.를 설립하고 통제했습니다. 미국과 영국의 서류에 따르면 텍사스 북부 지역 연방 검사가 두 사람과 다른 여러 사람을 돈세탁 범죄로 기소하기 두 달 전인 2020년 XNUMX월 영국 금융감독청(Financial Conduct Authority)이 Payzen의 운영을 승인했습니다. 영국 사업은 미국 사건에서 언급되지 않았으며 어떤 잘못도 제기된 적이 없습니다.
Odeyale은 2020년 XNUMX월에 Payzen의 대주주가 중단되었습니다. 회사는 현재 회사 하우스 쇼에 제출된 Adekanmi Adeire가 관리하고 있습니다. LinkedIn 메시지에서 Adedire는 Payzen이 "완전히 다른 법인"인 Ping Express와 "관련이 없습니다"라고 말했습니다.
Payzen은 여전히 결제 회사로서 활성 라이선스를 보유하고 있으며, FCA 웹사이트에 따르면 웹사이트가 ping-express.com으로 등록되어 있습니다. 런던 규제 당국의 대변인인 Ruth Wharram은 개별 사례에 대해 언급할 수 없다고 말했습니다. 워치독은 "회사를 감독할 때 모든 관련 정보를 고려한다"고 덧붙였다.
영국의 금융 기술 현장은 약한 통제가 전 세계적으로 불법 자금의 이동을 가능하게 한다는 두려움 속에서 정밀 조사를 받았습니다. 국제투명성기구(Transparency International UK)는 영국의 허가를 받은 전자화폐 기관의 XNUMX분의 XNUMX 이상이 위험 신호를 보인다는 사실을 알게 된 후 더 강력한 감독을 요구했습니다.
– 도널드 그리핀 (블룸버그 게시물에서)
