플로리다 거주자인 조슈아 데이비드 니콜라스(Joshua David Nicholas)는 자신과 암호화폐 플랫폼 EmpiresX의 다른 회원들이 100억 달러 상당의 디지털 자산으로 투자자들을 훔쳐간 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 현재 연방 교도소에서 최대 XNUMX년의 징역형에 직면해 있습니다.
지난달 미국 당국은 플로리다 지역에서 온 또 다른 범죄 조직을 기소했다. 마이애미 시민들(Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, Asdrubal Ramirez Meza)은 은행과 암호화폐 플랫폼을 30만 달러 이상 사기로 감옥에서 최대 4년을 보낼 수 있습니다.
수백만 개의 암호 화폐 Ponzi 계획
A에 따라 성명서 미국 법무부에 의해 Joshua David Nicholas는 투자자에게 "보장된" 수익을 제공하는 암호화폐 플랫폼으로 홍보된 EmpiresX의 "헤드 트레이더"였습니다.
그럼에도 불구하고 거래 장소는 100억 달러 상당의 디지털 자산으로 투자자들을 훔쳐간 사기 수법이었습니다. 수년 동안 Nicholas와 그의 동료 중 일부는 회사가 수익성을 극대화하기 위해 인공 지능과 인간 지능을 사용했다고 사용자에게 거짓말을 했습니다.
EmpiresX는 전형적인 Ponzi 사기로 운영되었으며 금융 규제 기관에 등록되지 않았으며 필요한 라이선스를 받기 위한 조치도 취하지 않았습니다.
플랫폼의 리더는 한 건의 증권 사기 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 자신의 범죄를 자백했기 때문에 연방 교도소에서 최대 XNUMX년형을 선고받게 됩니다. 판사가 미국 양형 가이드라인에 따라 최종 결정을 검토한 후 발표하기 때문에 선고 날짜는 아직 정해지지 않았습니다.
법 집행 기관은 영향을 받는 모든 사용자가 미국 법무부 공식 웹사이트를 방문하여 사기의 잠재적 피해자임을 확인하도록 권장했습니다. 따라서 상환 방법에 대한 자세한 정보를 얻고 영향 진술서를 제출합니다.
플로리다의 또 다른 유사한 사례
XNUMX월 말 미국 당국은 청구 된 플로리다주 마이애미에 거주하는 4명의 Da Corte, Gonzalez, Meza는 은행과 암호화폐 거래소에서 XNUMX만 달러 이상을 훔쳤습니다.
가해자들은 거래소에서 가짜 이니셜을 사용하여 디지털 자산을 구매하고 금융 기관에 해당 거래가 필요한 승인 없이 이루어졌다며 환불을 요구했다.
사기성 반전으로 인해 은행에서 4만 달러 이상이 빠져나간 반면 비공개 암호화폐 플랫폼은 3.5만 달러 상당의 디지털 자산을 잃었습니다.
그러나 국토안보수사국(HSI)은 사기를 식별하고 남성을 체포했습니다. 이들은 현재 최대 30년의 징역형에 처해 있다.
