플로리다 남자가 목요일 연방 지방 법원에서 약 100억 달러의 투자자를 사취한 암호 화폐 기반 폰지 사기에 참여하여 유죄를 인정했다고 법무부가 오늘 발표했습니다.
부서 라고 플로리다주 스튜어트(인구 16,000명)의 조슈아 데이비드 니콜라스(Joshua David Nicholas)는 국가의 결합된 능력 덕분에 투자자들에게 매일 XNUMX%의 수익을 약속한 암호화폐 투자 플랫폼 EmpiresX의 소위 "헤드 트레이더"로 거의 XNUMX년 동안 활동했습니다. -최신의 "거래 봇"과 Nicholas의 수동 거래 통찰력.
실제로 봇은 존재하지 않았습니다.
Nicholas는 EmpiresX 공동 설립자 Emerson Sousa Pires 및 Flavio Mendes Goncalves와 함께 투자자 자금의 대부분을 가져가 Lamborghini를 임대하고 Tiffany & Co.에서 수많은 품목을 구입하고 두 번째 집을 지불했습니다.
법무부에 따르면 니콜라스가 암호화폐 시장에서 거래한 소량의 사용자 자금이 상당한 손실을 입었다.
Nicholas는 오늘 증권 사기를 한 음모 혐의에 대해 유죄를 인정하고 최대 XNUMX년의 연방 교도소에 수감될 예정입니다. Nicholas는 원래 XNUMX월에 전신 사기 음모 혐의로 기소되었지만 그 이후로는 취하된 것으로 보입니다.
한편, Pires와 Goncalves는 올해 초 투자자 철수를 동결한 후 모국인 브라질로 도피했습니다. 그럼에도 불구하고 두 사람은 지난 XNUMX월 증권사기, 전신사기, 국제자금세탁 공모 혐의로 기소됐다.
마이애미 FBI의 특수 요원 조지 L. 피로는 “기술은 바뀌었지만 범죄는 그대로다. "파렴치한 사기꾼은 투자 세계에 새로운 것이 아닙니다. 변화하는 것은 이제 범죄 활동을 암호 화폐 영역으로 밀어넣고 있다는 것입니다."
"이 사건은 무고한 투자자를 이용하기 위해 암호화폐 시장의 인지된 모호성을 불법적으로 이용하려는 모든 개인에 대한 경고 역할을 해야 합니다."라고 국토안보부 마이애미 특수 요원 Anthony Salisbury가 덧붙였습니다.
DOJ의 형사 고발과 병행하여 SEC는 1933월 Nicholas, Pires, Goncalves에 대해 민사 소송을 제기했습니다. 피고인들은 부분적으로 고객을 기만하고 EmpiresX를 증권으로 등록하지 않았기 때문에 1934년 증권법과 XNUMX년 증권 거래법을 모두 위반했다고 주장했습니다.
미국 정부가 증권으로 간주하는 암호화폐 관련 기업에 대한 질문, 따라서 등록되지 않은 경우 연방법 위반 as 현재 Ponzi 계획뿐만 아니라 전체 암호화 공간에 어렴풋이 나타나고 있습니다.
바로 오늘, SEC 의장 Gary Gensler 자신의 신념을 분명히 했다 잠재적으로 비트코인을 포함한 여러 암호화폐는 유가 증권이 아니라 상품으로 취급되어야 하므로 상품 선물 거래 위원회(CFTC)의 규제를 받아야 합니다.
그러나 SEC가 암호 증권과 암호 상품 사이의 경계를 긋는 위치는 여전히 불분명하며, 암호화 커뮤니티의 많은 사람들이 SEC를 조롱했습니다. 어떤 기업이 증권으로 등록해야 하는지 명확히 하지 않기 위해 그렇게 하지 않는 특정 기업을 산발적으로 기소.
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