14월 XNUMX일, 암호화폐 회사인 Deribit의 임원들의 우려는 좌절로 바뀌었습니다.
Deribit의 최고 상업 책임자인 Luuk Strijers는 텔레그램 그룹 채팅에서 "이전에 요청한 대로 생명의 흔적이 있다면 감사할 것입니다."라고 말했습니다.
Strijers의 분노의 대상은 당시 10억 달러 규모의 암호화폐 헤지펀드인 Three Arrows Capital의 공동 설립자인 Kyle Davies였습니다.
좌절과 분노
이번 주 공개된 채팅 스크린샷에 따르면, 전날 Davies는 Strijers와 다른 Deribit 경영진이 그에게 제공한 수백만 달러 대출에 대한 상태 업데이트를 제공하라는 간청을 무시했습니다.
XNUMX시간 후, 좌절은 분노로 바뀌었다.
다른 임원은 Davies에게 "정말 소통을 시작해야 합니다."라고 말했습니다. “Deribit 법무팀은 현재 귀하의 자산과 주식 압류 계획을 포함하여 최악의 상황에 대비하고 있습니다. … 멍청한 짓 하지 말고 소통해주세요.”
이제 그들은 줄을 서야 합니다.
[포함 된 콘텐츠]
네덜란드에 기반을 둔 암호화폐 파생상품 거래소인 Deribit은 Three Arrows 청산의 일환으로 싱가포르 법원에 제출된 32페이지 분량의 문서에 이름이 지정된 1,157명의 채권자 중 하나입니다. Three Arrows 청산인이 관리하는 웹사이트에 공유된 이 서류는 현재까지 Three Arrows의 붕괴에 대한 가장 포괄적인 그림을 제공합니다.
문서에 따르면 Three Arrows는 32명의 채권자에게 최소 3.9억 달러의 빚을 지고 있습니다. 가장 큰 채권자는 암호화폐 거래 및 대출 회사인 Genesis로 2.36억 XNUMX천만 달러입니다. 그레이스케일 비트코인 트러스트(Grayscale Bitcoin Trust), 그레이스케일 이더리움 트러스트(Grayscale Ethereum Trust), 니어(Near) 및 애벌랜치(Avalanche) 블록체인용 토큰으로 담보된 미국 달러로 헤지펀드에 돈을 대출했다.
그러나 문서는 숫자 이상의 것을 제공합니다. 또한 Davies와 그의 Three Arrows 공동 설립자 Su Zhu를 회사 자산으로 신뢰한 고객의 좌절과 공포에 대해 자세히 설명합니다.
게다가 Three Arrows의 채권자들은 공동 설립자들이 선의로 행동하고 있는지 의심하고 있습니다. Three Arrows의 청산을 요청하면서 Deribit은 헤지 펀드의 블록체인 거래를 추적했다고 언급했습니다.
회복의 장벽
XNUMX월 중순 Davies와 Zhu가 채권자들의 전화와 메시지를 무시하면서 Three Arrows는 공동 설립자의 알려지지 않은 주소나 계열사에 수천만 달러 상당의 암호화폐를 보냈습니다.
Three Arrows에 배정된 뉴욕 기반 회사 Teneo의 청산인 Russell Crunpler는 법원 문서에서 "그 자금이 이후 어디로 갔는지 명확하지 않습니다."라고 말했습니다. “암호화폐는 특성상 보안이 어렵고 소실되면 복구가 어렵다는 점에서 회사의 행보가 특히 우려됐다… 지갑 주소의 익명성은 복구에 심각한 장벽을 만듭니다."
아마도 가장 지독하게도, 그 쌍은 그들이 이번 여름 이탈리아에서 픽업할 50천만 달러의 요트에 계약금을 지불했다고 합니다.
아마도 가장 지독하게도, 그 쌍은 그들이 이번 여름 이탈리아에서 픽업할 50천만 달러의 요트에 계약금을 지불했다고 합니다.
Blockchain.com의 최고 전략 책임자인 Charles McGarraugh는 진술서에서 "Davies 씨는 이 요트를 싱가포르의 가장 부유한 억만장자가 소유한 요트보다 더 크게 만들 계획이라는 것도 이해합니다."라고 말했습니다.
실제로 Zhu가 트위터에 올린 XNUMX년 된 트윗에는 파산, 유령, 청산, 드라마 등 모든 일에 대해 농담을 던졌습니다.
Zhu는 "기후 변화에 대한 이야기는 저렴합니다. 트위트 된 2019년 XNUMX월 "하지만 국제 도피자로서 요트를 타고 XNUMX대양을 항해하는 것은 비용이 많이 듭니다."
Three Arrows는 수요일 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
Three Arrows는 Deribit의 고객이자 차용자이자 주주입니다. 회사의 규정 준수 책임자인 Jos van Grinsven은 24월 XNUMX일자 진술서에서 영국령 버진 아일랜드 고등법원에 말했습니다. Deribit은 수요일 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
11월 1,300일 Three Arrows는 Deribit의 거래 계좌에 대한 증거금 요건을 위반하고 회사로부터 총 15,000비트코인과 20이더에 대한 대출을 불이행했습니다. van Grinsven은 79월 XNUMX일 현재 두 계정의 가치를 합친 금액이 XNUMX만 달러라고 말했습니다.
천천히 청산
이틀 후 Three Arrows와의 계약에 따라 Deribit은 Davies와 Zhu의 허가를 받아 헤지 펀드의 거래 계정을 천천히 청산하기 시작했다고 Telegram 그룹 채팅의 스크린샷이 나와 있습니다. 스크린샷은 이번 주에 공개된 법원 문서에 포함된 수백 페이지의 증거 중 하나였습니다.
"매시간 몇 번씩 100btc와 1000eth를 판매할까요?" 손잡이 옆을 지나가던 사람 "숀 데리빗"이 쓰리 애로우즈 직원에게 물었다. "[Davies] 또는 [Zhu]도 이 접근 방식을 확인하도록 할 수 있습니까?"
"승인되었습니다." 데이비스가 대답했습니다. 그런 다음 라디오 침묵.
법원 문서에 따르면 Three Arrows의 공동 설립자가 Deribit 경영진의 전화나 문자 메시지를 인정하기까지는 며칠이 걸릴 것입니다. 부상에 대한 모욕을 더하기 위해 Zhu는 14월 XNUMX일 트위터를 통해 자신과 데이비스가 망했다는 소문을 잠재웠습니다.
그는 트윗에서 "우리는 관련 당사자들과 소통하는 과정에 있으며 이를 해결하기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다.
그것은 Strijers와 잘 어울리지 않았습니다.
그는 Davies에게 메시지를 보냈습니다.
그러나 Zhu의 트윗에 분노한 것은 Deribit 경영진만이 아니었다. Blockchain.com의 최고 전략 책임자인 Charles McGarraugh는 27월 XNUMX일 영국령 버진 아일랜드 고등법원에 제출된 진술서에서 트윗을 언급했습니다. Blockchain.com은 수요일 논평 요청에 즉시 응답하지 않았습니다.
McGarraugh는 법원에서 "3AC 담당자는 이러한 문제에 대해 선의로 Blockchain.com에 참여하려고 시도한 적이 없습니다."라고 말했습니다.
두 회사는 적어도 빠르게 변화하는 암호화폐 세계의 표준에 따라 오랜 관계를 유지했습니다.
흔들리는 테라
McGarraugh는 "2019년(및 그 이후)에 3AC는 방향성 편향이 제한되고 대차대조표가 강한 선도적인 독점 거래 펀드로 암호화 산업에서 잘 알려져 있었습니다."라고 말했습니다. "이걸 믿을 이유가 없었어."
향후 2년 동안 Three Arrows는 암호화폐 및 법정 화폐로 XNUMX억 달러 이상을 빌리고 상환할 것입니다.
600월에 Terra 블록체인과 관련 토큰인 Luna와 UST가 붕괴되면서 상황이 바뀌었습니다. Three Arrows는 27억 달러를 Terra 토큰에 투자했습니다. Davies가 11월 XNUMX일 자신의 진술서에서 확인한 대로, 그리고 XNUMX월 XNUMX일 아침 Terra가 흔들렸을 때 Scott O'Dell이라는 Blockchain.com 임원이 Three Arrows 직원 Edward에게 문자를 보냈습니다. 모든 것이 괜찮은지 확인하기 위해 Zhao.
Zhao는 헤지펀드가 손상 없이 합병될 것이라고 주장했습니다. 그럼에도 불구하고 O'Dell은 운이 좋지 않다고 생각했습니다.
O'Dell은 그날 오후 Zhao에게 스테이블 코인을 언급하면서 "이번 주 모든 조치와 마구간 흐름을 감안할 때 실제로 방향을 바꿔야 할 것입니다."라고 말했습니다. "우리는 [편집된] 대출의 [편집된] 가치를 회수해야 합니다."
문서가 공개된 지 이틀 만에 Zhao의 답변은 밈이 되었습니다.
Luna와 UST는 하룻밤 사이에 가치의 99%를 잃게 됩니다.
O'Dell은 이번에는 Davies에게 다시 손을 내밀었습니다. Davies는 Three Arrows가 Terra에서 돈을 잃었지만 치명적이지는 않다고 주장했습니다. 그는 이것을 확인하는 이메일 진술을 제공했으며 McGarraugh는 자신이 "이제 의심스럽다 ... 정확했다"고 말했습니다.
한 달이 조금 지난 후 뉴스 매체에서 Three Arrows가 마진 콜을 놓쳤다고 보도하면서 McGarraugh는 Davies에게 전화를 시도했지만 소용이 없었습니다.
투명하지 않음
"무슨 일이 일어나고 있는지에 대한 투명성이 없다면 우리가 도움을 주기 어렵습니다."라고 그는 Davies에게 나중에 메시지를 보냈습니다.
다음날 그는 Davies도 무시했던 Zoom 링크를 보냈습니다.
"Kyle 우리는 당신과 함께 일하고 싶지만 당신이 연락을 취하지 않을 때 매우 어렵습니다."라고 그는 말했습니다.
주장에 압도됨
Deribit과 blockchain.com은 지난달 영국령 버진 아일랜드 고등법원에서 Three Arrows에 대한 청산 절차를 시작하기 위해 힘을 합쳤습니다. 쓰리 애로우(Three Arrows)도 “대출 기관과 투자자의 청구 및/또는 문의에 압도당했다”고 말했다.
그의 진술서에서 Davies는 사건의 순서가 간단하다고 말했습니다. Luna에 600억 달러를 투자한 Three Arrows는 Terra의 붕괴와 "거시경제적 인플레이션 불안"으로 시작된 "급감한 하향 나선형"의 희생자였습니다.
"[Three Arrows]는 초기에 이러한 마진 콜을 충족할 수 있었지만 이후 대출 기관이 반응했을 때 모든 마진 콜을 충족할 수 없었습니다. 한꺼번에. "
'TACL의 구조조정 가능성은 없다. 그것은 절망적으로 부실합니다.'
진술서에서 카일 데이비스
지난 주 잠시 동안 신비한 공동 설립자들이 결국 협력할 것 같았습니다. 거의.
그날 아침 Zhu는 거의 한 달 만에 처음으로 Twitter에 접속하여 변호사가 Crumpler에게 보낸 이메일을 공유했습니다.
싱가포르에 기반을 둔 Advocatus의 Christopher Anand Daniel 변호사는 "당신과 합리적으로 협력하고자 하는 고객의 요구에 따라, 우리 고객이 이 짧은 기간 동안 모을 수 있었던 회사 자산의 세부 정보가 포함된 스프레드시트를 첨부했습니다."라고 말했습니다. Law LLP가 작성했습니다. "시간의 이익을 위해 고객은 이러한 정보를 지속적으로 제공하고 있으며 다른 자산의 세부 정보를 검색하는 작업을 계속할 것입니다."
을 텐데.
이 문제에 정통한 소식통에 따르면 스프레드시트에는 세부 정보가 부족했으며 Zhu와 Davies는 사람들이 믿기를 바라는 것보다 덜 도움이 되었다고 믿고 있습니다.
그럼에도 불구하고 양측이 동의할 수 있는 부분이 있습니다.
Davies는 진술서에서 "TACL의 구조 조정 가능성은 없습니다. "그것은 절망적으로 부실합니다."
