FTX, 바하마에 기반을 둔 법인이 사기의 '역외 피난처'라고 밝혔습니다.

FTX 채무자들은 Bahamas 회사가 Sam Bankman-Fried의 재량에 따라 수행되는 사기를 용이하게 하기 위한 기업 껍질에 불과하다고 주장하고 있습니다.

FTX의 청산인은 바하마에 기반을 둔 FTX 디지털 마켓(DM)의 청산인이 회사 자산에 대한 권리를 잘못 주장했다고 ​​주장하며 소송을 제기했습니다. 

일요일 법원 제출에서 FTX의 새로운 경영진은 FTX DM이 사기를 촉진하기 위해 만들어진 법적 무효라고 비난했습니다. 

"그것은 지속적인 사기 계획을 위한 역외 피난처이자 그 사기 계획의 결실이 독립적이고 효과적인 규제 당국의 손이 닿지 않는 내부자와 제XNUMX자에게 전달될 수 있는 도관으로 형성되고 기능했습니다." Bahamas 법인의 FTX 채무자는 말했습니다. 

FTX 자산에 대한 소유권을 주장하고 청산 절차에 대한 권리를 요구하는 바하마 규제 당국의 조치는 회사의 자원을 낭비하는 것일 뿐입니다.

FTX 채무자는 Sam Bankman-Fried가 FTX Trading 및 Alameda의 계좌에서 Farmington State Bank 및 Silvergate Bank를 통해 FTX DM으로 이체한 약 143억 XNUMX만 달러를 강조했습니다. FTX는 이렇게 상당한 액수의 페이퍼 법인으로의 이전은 일반적인 비즈니스 과정의 일부가 아니며 채권자를 사취하고 내부자에게 이익을 주기 위해 행해졌다고 말했습니다. 

채무자들은 또한 FTX DM의 전체 존재가 범죄 음모의 범위에 속했으며 Bankman-Fried의 공모자 중 일부는 이미 유죄를 인정했다고 주장했습니다. 그들은 FTX DM이 미국 규제 당국의 손이 닿지 않는 곳으로 고객 예치금을 보내는 데 사용되는 이 사기 수법의 핵심이라고 주장했습니다. 

"씨. Bankman-Fried와 그의 지시를 받은 다른 사람들은 위원회를 비롯한 바하마 법 집행 기관, 법무장관 및 바하마 총리와 긴밀하고 우호적인 관계를 유지했습니다.”라고 FTX는 말했습니다.

그들은 전 FTX CEO가 이 사기가 발견될 경우 그의 범죄 및 민사 노출을 최소화하기 위해 그 관계를 활용하기를 원했다고 주장했습니다.

지난주 FTX 채무자들은 신고 Bankman-Fried와 다른 내부자들이 총 3.2억 달러의 개인 경비를 지급받았다고 공개했습니다. 이 대출에는 그들이 거주했던 바하마의 고급 펜트하우스에 지출한 240억 XNUMX천만 달러가 포함되지 않았습니다.