연방 규제 당국은 FTX의 전 엔지니어링 이사인 Nishad Singh을 사기 혐의로 기소했습니다.
화요일에 제출된 일련의 불만에서 미국 증권거래위원회(SEC)와 상품선물거래위원회(CFTC)는 싱이 FTX의 투자자와 사용자를 사취하기 위해 음모를 꾸몄다고 주장했습니다.
CFTC 주장 된 Singh은 무제한 신용 한도 및 거래소의 자동 청산 기능 면제를 포함하여 Alameda Research가 FTX에서 부당한 이익을 얻을 수 있도록 거래소 코드에 기능을 만들었습니다.
Singh은 또한 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried가 FTX 시스템의 고객 계정에 Alameda의 8억 달러 부채를 재할당했습니다. 참조 "이상한 한국 계정"으로. 이로 인해 FTX에 대한 Alameda의 마이너스 잔액이 눈에 잘 띄지 않았지만 사실상 구별할 수 없게 되었습니다.
SEC 불평 이러한 혐의에 추가하여 Singh은 Bankman-Fried의 지시에 따라 다른 법인에서 이전된 50천만 달러를 수익으로 잘못 특성화하여 FTX가 2021년에 연간 수익 XNUMX억 달러 목표를 달성한 것처럼 보이게 했습니다. Singh 그런 다음 이러한 거짓말을 뒷받침하기 위해 사기 송금 및 위조 문서를 소급 적용한 것으로 추정됩니다.
SEC에 따르면 Alameda와 FTX 간의 자금 혼합과 이 두 회사의 "끔찍한 재정 상태"를 알고 있었음에도 불구하고 Singh은 2022년 여름 개인 용도로 FTX에서 수백만 달러를 인출했습니다.
두 규제 기관의 혐의는 Singh이 화요일에 연방 법원에서 유죄를 인정한 후, 로이터 신고. 그는 전신 사기 XNUMX건, 사기 공모 XNUMX건, 돈세탁 XNUMX건, 선거 자금법을 위반하여 미국을 사취한 음모 XNUMX건에 대해 유죄를 인정했습니다.
Singh은 자신의 역할에 대해 "믿을 수 없을 정도로 미안하다"며 계획에서 얻은 모든 수익금을 몰수할 것이라고 말했습니다. 그는 전 Alameda CEO Caroline Ellison과 FTX 공동 설립자 Gary Wang과 함께 Bankman-Fried에 대한 조사에서 검찰과 협력하기로 동의했습니다.
Bankman-Fried는 자신이 기소된 XNUMX개 혐의에 대해 무죄를 주장했으며 XNUMX월에 재판을 받을 예정입니다.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- 플라토 블록체인. Web3 메타버스 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- 계정
- 추가
- 장점
- 후
- 알라 메다
- 알라메다 CEO
- 알라메다 연구
- All
- 주장 된
- 주장한 바에 의하면
- 이기는하지만
- 및
- 연간
- 연간 매출
- 다른
- 표시
- 자동
- 잔액
- 은행원 튀김
- 존재
- 사이에
- 억원
- 운동
- 캐롤라인 엘리슨
- 대표 이사
- CFTC
- 특징
- 청구 된
- 요금
- 공동 설립자
- 암호
- 위원회
- 범하다
- 상품
- 불만
- 음모
- 법정
- 만든
- 신용
- 고객
- 책임자
- 서류
- 달러
- 효과적으로
- 엘리슨
- 엔지니어링
- 엔티티
- 실재
- 교환
- 페이스메이크업
- 특징
- 연방
- 연방 법원
- 재원
- 금융
- 발견
- 따라
- 이전
- 전 FTX 대표이사
- 사기
- 사기의
- 에
- FTX
- FTX 대표이사
- FTX 공동 설립자
- 기능
- 자금
- 선물
- 선물 거래
- Gary
- 게리 왕
- 골
- 유죄
- 유죄 항변
- 히트
- HTTPS
- in
- 포함
- 명령
- 조사
- 법률
- IT
- 가입
- 한국어
- 세탁
- 법규
- 부채
- 거짓
- 라인
- 변제
- 만든
- 확인
- 백만
- 수백만
- 돈
- 자금세탁
- 부정
- 니샤드 싱
- 십월
- ONE
- 확인
- 평원
- 플라톤
- 플라톤 데이터 인텔리전스
- 플라토데이터
- 항변
- 수입
- 검찰
- 레귤레이터
- 연구
- 로이터
- 수익
- 직위별
- 말했다
- 샘
- 샘 뱅크 맨 프라이드
- 계획
- SEC
- 증권
- 증권 거래위원회
- 세트
- 시각
- 여름
- SUPPORT
- 시스템은
- XNUMXD덴탈의
- 그들의
- 세
- 에
- 트레이딩
- 전송
- 전송
- 시도
- 화요일
- 우리
- 미국 증권
- 미국 증권 거래위원회
- 무제한
- 사용
- 사용자
- 위반
- 철사
- 와이어 사기
- 겠지
- 제퍼 넷