사이퍼 추적 암호화폐
암호 화폐 (또는 암호 화폐)는 디지털 자산입니다. 더 보기 인텔리전스 업데이트: 07년 16월 2021일
1월 XNUMX일, 이스라엘 국가 테러 자금 조달국(NBCTF)은 지정된 테러 조직 하마스가 수행한 기부 캠페인과 관련된 여러 블록체인에 걸쳐 여러 암호화폐 주소를 나열하는 압수 명령을 발표했습니다. 뿐만 아니라 비트 코인
비트 코인은 디지털 통화 (암호 화폐라고도 함)입니다… 더 보기 그리고 이더리움, 압수 명령은 Hamas가 Tether, TRON, Cardano, XRP 및 DOGE에서도 기부금을 모았음을 보여줍니다. 이는 미국 법무부가 저명한 기업으로부터 2만 달러의 암호화폐 압류를 발표한 후 비트코인에 대한 의존에서 벗어나려는 시도를 나타냅니다. 2020년 XNUMX월 알카에다, ISIS, 하마스를 포함한 테러 단체.
이 조치는 올해 XNUMX월 이스라엘과 가자지구 사이의 무력 충돌 이후 하마스에 대한 암호화폐 기부 보고가 급증한 이후 나온 것입니다. 이것은 이스라엘에서 처음으로 테러 자금 조달과 관련된 암호화폐 압수이며, blockchain
블록 체인 — 비트 코인 및 기타 기술의 기반이되는 기술… 더 보기 악의적인 행위자를 식별하고 테러 자금 조달에 대응하기 위해 자금 흐름을 추적하는 분석.
CipherTrace 분석가들은 이전에 분석되지 않았고 NBCTF에 의해 압수되지 않은 알 카삼 여단(Hamas의 군사 날개 및 OFAC 승인 독립체)에 속한 자금의 추가 이동을 확인했습니다.
알 카삼 여단[하마스]은 6월 9일부터 XNUMX일 사이에 대규모 글로벌 거래소에서 계좌에서 기부금 일부를 인출한 것으로 보입니다. 같은 글로벌 거래소. 이 이전 패턴에 대한 그럴듯한 설명 중 하나는 정부의 추가 조사 및/또는 자금 압수를 피하려는 것입니다.
추가 하마스 클러스터에 대한 추가 분석에 따르면 14월 2일에 자금이 이전에 확인되지 않은 주소를 통해 이동한 다음 XNUMX월 XNUMX일경에 확인된 두 개의 추가 글로벌 거래소에 배포되었습니다.
올해 XNUMX월 CipherTrace는 다음과 같이 보고했습니다. 시리아 테러조직 알익화에 기부, 독립 저널리스트 그룹 MagniF!le에서 수집한 정보와 시리아 테러리스트 그룹의 전보 채널에 대한 조사에 따라 궁극적으로 알카에다에 보내졌습니다. MagniF!le의 연구에 따르면 Hay'at Tahrir al-Sham(HTS) 및 이 지역의 기타 테러 조직은 Idlib 및 기타 " 해방된” 시리아 지방.
CipherTrace는 al-Ikhwa 및 기타 극단주의 그룹 클러스터를 추가로 분석하여 NBCTF 발작에 대한 추가 연결을 식별했습니다.
2019년 알-익화(al-Ikhwa)와 LIBD(Leave a Impact Before Departure)로 보내진 기부금은 궁극적으로 확인된 글로벌 거래소에 입금되기 전에 알카에다 통제 주소로 보내졌습니다. NBCTF 압수 통지에 따르면 이 거래소의 예금 주소는 Mahmoud Madhat Ahmed Baroud와 연결되어 있습니다.
CipherTrace Intelligence는 아직 이동하지 않은 개인 지갑 또는 기타 주소에 남아 있는 기부 자금을 계속 모니터링합니다.
NBCTF에서 식별한 주소 목록
다음은 NBCTF 발표에 이름이 지정된 암호화폐 주소의 전체 목록입니다.
알리 이스마일 샤피크 아부알카스
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마흐무드 마다트 아메드 바로우드
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타레크 알라 모하메달리 바라아시
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마흐무드 모하메드 마흐무드 아이쉬
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카렘 무니르 모하메드 아베드
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모하메드 라마단 하산 아부콰익
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모하메드 나세르 이브라힘 아불라일라
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기타 주소
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- 3FWSkG5NmyXF3rqMav7piXiJUDYzKpgFRT
- 17QAWGVpFV4gZ25NQug46e5mBho4uDP6MD
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- 18yzhmcgHtRVoEX3doCrqhis6fFU1dHFUE
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