다크넷 비트코인 믹서 운영자인 Helix가 미국 법원에서 자금세탁 음모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. Helix를 통해 그는 거래 당시 약 350,000억 달러 상당의 비트코인 300개 이상을 이동했습니다.
2014일 법무부 공식 발표에 따르면 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 2017년부터 XNUMX년까지 헬릭스(Helix)를 운영한 사실을 인정했다. 비트코인 혼합물. 이를 통해 범죄자는 불법적인 수단으로 획득한 비트코인의 거래 내역을 숨길 수 있었습니다.
그는 Bitcoin 자금 세탁 서비스를 위해 AlphaBay, Evolution 및 Cloud 9를 포함한 여러 다크넷 시장과 Helix의 파트너십을 인정했습니다. 또한 그는 불법 마약 밀매를 통해 획득한 비트코인을 세탁하기 위해 암시장 판매자 및 관리자와 공모했습니다.
FBI 워싱턴 현장 사무소의 스티븐 디안투오노(Steven D'Antuono) 담당 부국장은 “하몬은 마약 밀매 및 기타 불법 활동을 통해 생성된 비트코인을 세탁하기 위해 다크넷 공급업체와 공모했다는 사실을 인정했습니다.”라고 말했습니다.
이제 Harmon은 4,400억 달러 이상의 가치가 있는 200개 이상의 비트코인과 그의 운영과 관련된 기타 압수된 재산을 몰수해야 합니다. 비트 코인 세탁 business.
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감옥에서의 20년
그는 현재 최대 20년의 징역형과 함께 500,000만 달러 또는 불법 거래에 관련된 재산 가치의 두 배에 해당하는 벌금을 부과할 예정이다. 다만 그의 선고일은 아직 정해지지 않았다.
금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 지난 2월 처음 제기된 하먼을 상대로 법무부(DoJ) 사건과 별도로 별도의 형사소송을 부과했다. 민사상 벌금 60만 달러 Helix 운영과 관련된 은행 비밀법 위반에 대해 그에게 책임을 묻습니다.
더욱이 미국 검찰은 벨리즈 당국과 협력하여 Hermon에 대한 소송을 제기했습니다.
D'Antuono는 “오늘의 유죄 인정은 사이버 범죄 기업을 지원하는 암호화폐 돈세탁 네트워크에 침투하여 이를 폐쇄하려는 FBI의 의지를 보여줍니다.”라고 덧붙였습니다.
