- 인도 정부는 FIU(Financial Intelligence Unit)를 통해 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 9개 해외 암호화폐 거래소에 대한 규정 준수에 대한 원인 통지를 발행했습니다.
- 지난 3월 인도는 암호화폐 회사에 대해 KYC 절차와 FIU 등록을 의무화했으며, 국내든 해외든 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 보고 주체로 등록하고 PMLA를 준수하도록 요구했습니다.
- 31개 법인이 FIU에 등록했지만 인도 사용자에게 서비스를 제공하는 일부 해외 법인은 등록에 실패하여 비준수에 대한 URL 차단을 포함하는 원인 통지가 발행되었습니다.
목요일 인도 정부는 재무부 산하 금융정보분석원(FIU)을 통해 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 9개 해외 암호화폐 거래소에 대한 규정 준수에 대한 이유 통지를 발행했다고 밝혔습니다.
인도, 해외 거래소 금지
지난 3월 인도는 암호화폐를 전통적인 금융 부문에 통합하려는 노력의 일환으로 암호화폐 회사가 고객 파악(KYC) 절차를 수행하고 금융정보분석원(FIU)에 등록하도록 의무화했습니다.
규정에 따라 인도에서 운영되는 모든 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 국내든 해외든 보고 법인으로 등록하고 자금세탁방지법(PMLA)을 준수해야 합니다.
(자세한 내용은 최근 VASP에 등록된 법인을 확인하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 필리핀에서.)
이에 따르면 릴리스를 누르십시오, 31개의 법인이 이미 FIU에 등록되어 있지만 인도 사용자의 상당 부분을 대상으로 하는 일부 해외 법인은 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달(CFT) 프레임워크를 등록하고 준수하지 못했습니다.
이에 따라 최근 발령된 원인공지에는 미준수에 따른 URL 차단 내용이 포함되어 있습니다.
한편, 2022년에는 인도중앙은행 핀테크부서가 공개 특정 사용 사례에서 디지털 루피(e₹)에 대한 제한된 파일럿의 시작을 알리는 중앙은행 디지털 통화(CBDC)에 대한 개념 노트입니다. 디지털 루피는 기존 형태의 화폐에 대해 보다 편리하고 빠르며 비용 효율적인 대안을 제공하도록 설계되었습니다.
9개의 거래소 중 3개가 다음 중 하나였습니다. 가장 인기 많은 필리핀 플랫폼.
9개의 교환
바이낸스
세계에서 가장 크고 가장 인기 있는 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스는 2017년 창펑 자오(Changpeng Zhao)에 의해 설립되었습니다. 최근 교환 신고 올해 사용자 수는 170억 40천만 명에 이르렀고, 신규 사용자 수는 30천만 명에 달해 거의 XNUMX% 성장을 기록했습니다.
최근 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 제기한 자금세탁 사건에 대해 미국 법원이 인가 된 Binance와 전 CEO Changpeng Zhao에 대한 상당한 처벌. 법원은 Zhao에게 150억 1.35천만 달러의 민사 벌금을 부과했으며, 바이낸스는 합의의 일환으로 CFTC에 1.35억 XNUMX천만 달러의 벌금과 함께 부당하게 취득한 거래 수수료 XNUMX억 XNUMX천만 달러를 반환해야 합니다.
필리핀에서도 회사는 규제 문제에 직면해 있습니다. 이어 이켈빈 증권거래위원회(SEC) 위원이 명확히 한 Binance 및 기타 규제되지 않은 거래소에 대한 금지가 임박했습니다.
쿠 코인
2017년에 설립된 KuCoin은 대출, 스테이킹과 함께 현물, 마진, 선물, P2P 거래 등 다양한 거래 옵션을 사용자에게 제공하는 글로벌 암호화폐 거래소입니다. 2년 2021분기 보고서를 기준으로 거래소에는 10천만 개가 넘는 등록 계정이 있습니다.
후오비
후오비(Huobi)는 2013년에 설립된 암호화폐 거래소로 세이셸에 본사를 두고 있습니다. 이 플랫폼은 거의 400개의 암호화폐 거래 쌍을 제공하며 130개 이상의 국가로 확장되었습니다. Huobi는 또한 플랫폼에서 다른 암호화폐를 거래하는 데 사용할 수 있는 자체 토큰인 Huobi Token(HT)을 보유하고 있습니다. 님의 리뷰에 따르면 암호화 고장, Huobi는 20천만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다.
올해 초 이 거래소는 다음과 같은 문제와 관련이 있었습니다. $Pi의 승인되지 않은 목록 다른 교환에.
크라켄
크라켄(Kraken)은 2011년에 설립된 세계 XNUMX위의 암호화폐 거래소로, 일일 거래량 333억 200만 달러. 600개 이상의 암호화폐와 190개 이상의 쌍을 지원하며 장외 거래, 기관용 개인 계정 관리 등의 서비스를 제공합니다. 필리핀을 포함해 XNUMX개 이상 국가의 사용자가 크라켄에 접속할 수 있습니다.
XNUMX월에는 교환 30만 달러 합의금 지불 Staking-as-a-Service 프로그램을 통해 미등록 유가 증권 판매를 제안한 혐의를 해결하기 위해 미국 SEC에 제출했습니다.
게이트아이오
Gate.io는 1,700개 이상의 암호화폐 거래를 촉진하는 암호화폐 거래소입니다. 이는 사용자가 예치된 자산을 독립적으로 확인할 수 있도록 100% 보유량 증명을 보장하는 세계 최초의 거래소 중 하나입니다.
에 따르면 CoinMarketCap, Gate.io는 지난 1,394,738,370.21시간 동안 $24의 거래량을 기록했으며 주로 유럽과 아시아에서 12만 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다. 필리핀 사용자는 이 글을 쓰는 시점부터 이 교환에 액세스할 수 있습니다.
비트렉스
2014년에 설립된 Bittrex는 신속한 거래 실행, 신뢰할 수 있는 디지털 지갑 및 강력한 보안 조치로 유명한 미국 기반 암호화폐 거래소입니다. 이 플랫폼은 구매, 판매 및 거래를 위해 250개 이상의 암호화폐와 스테이블코인을 지원합니다.
특히 30년 2023월 4일을 기준으로 미국 내 모든 Bittrex 운영이 중단되었습니다. 또한, 플랫폼은 XNUMX월 XNUMX일에 거래를 중단했으며, 해당 날짜 이후에는 출금만 가능하므로 고객은 모든 거래를 마무리하는 것이 좋습니다.
Bitstamp
2011년에 설립되어 유럽에 본사를 두고 있는 Bitstamp는 세계에서 가장 오래 운영되는 암호화폐 거래소입니다. 4개 국가에 걸쳐 100백만 명 이상의 고객을 보유한 Bitstamp는 법정화폐, 비트코인 및 USD, EUR, GBP, Ethereum, Litecoin, Ripple, Bitcoin Cash, Algorand, Stellar 및 USD Coin을 포함한 다양한 암호화폐 간의 거래를 촉진합니다.
3월, 비트스탬프 발표 필리핀을 포함한 아시아 태평양 지역(APAC)의 일부 기관을 대상으로 화이트 라벨 서비스인 "Bitstamp as a Service"를 출시했습니다. 이 이니셔티브는 디지털 자산 서비스를 간소화하고 단순화하여 해당 지역의 암호화폐 거래소, 투자 회사, 은행 및 결제 처리업체와 같은 다양한 기관을 지원하는 것을 목표로 합니다.
MEXC 글로벌
2018년에 설립된 MEXC는 10개국 170천만 명 이상의 사용자 기반을 보유한 암호화폐 거래소입니다. MEXC는 다양한 거래 옵션을 제공하여 1,000개 이상의 암호화폐와 400개 이상의 거래 쌍을 지원합니다. 거래소는 최대 100배의 레버리지로 현물, 마진 및 선물 거래를 제공합니다.
MEXC는 전 세계적으로 운영되며 직접적으로 또는 주요 관할권의 계열사를 통해 규제됩니다.
비피넥스
2012년에 설립되어 홍콩에 본사를 둔 Bitfinex는 비트코인, 이더리움, 라이트코인 등 다양한 디지털 코인을 거래용으로 제공하는 암호화폐 거래소입니다.
이 기사는 BitPinas에 게시되어 있습니다. 인도, 바이낸스, 크라켄, 더 많은 무면허 거래소 차단
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