역사 재방문: 미국 법무부, Mt. Gox 사이버 범죄 혐의 공개

Mt. Gox를 기억하십니까?

원래는 카드 거래 사이트로 MTGOX, 짧은 매직 더 개더링 온라인 교환 (이름에 "마운틴"이라는 의미가 전혀 없었습니다) 그러나 도메인은 암호 화폐 초기에 손과 목적을 변경했습니다.

프랑스 국적의 Mark Karpelès가 일본에서 운영하는 Mt. Gox는 빠르게 가장 큰 온라인 비트코인 ​​거래소가 되었지만 2014년 회사가 망하면서 붕괴되었습니다. 인정하다 당시 0.5억 달러 이상의 가치가 있는 비트코인을 잃었습니다(오늘날 비트코인의 가치는 25배 이상).

우리가 다시 쓴 것처럼 그때:

2014년 일본에 본사를 둔 비트코인 ​​거래소의 Big Daddy인 Mt. Gox는 당시 약 650,000달러에 해당하는 무려 800개의 비트코인에 대해 "죄송합니다. 사라진 것 같습니다"라고 발표했습니다.

누락된 BTC의 미스터리는 처음에 Mt. Gox의 코더가 제대로 방어하지 않은 비트코인 ​​프로토콜의 암호화 결함으로 비난받았습니다. 다른 사람의 자산 가치.

그러나 그 이야기는 모든 사람에게 통하지 않았습니다. 특히 관련된 결함의 남용(찾아보고 싶다면 완곡하게 트랜잭션 가단성이라고 함)이 비록 너무 늦기는 했지만 거래기록.

일부 사람들은 Mt. Gox 내부자가 단순히 잃어버린 비트코인(또는 그 중 일부)을 스스로 가져가는 것이라고 의심했습니다.

아이러니하게도 거래 가단성 악용을 가능하게 하는 코딩에 대한 매우 부주의한 태도는 악의적인 내부자가 대규모 비트코인 ​​절도 행위로 눈에 띄지 않게 빠져나갈 수 있게 만들 수도 있습니다.

2014년 하반기 내내 이야기가 이어졌습니다. 안 좋은 일이 발생했지만 누구를 탓해야 할지 아무도 몰랐습니다.

그러나 2015년 새해 첫날, 그 보고서, 일본 신문 요미우리 신문은 잃어버린 비트 코인의 대부분이 내부에서 찢어 졌다는 "강한 의심"이 있다고 공개적으로 언급하는 극적인 기사를 발표했습니다.

이 논문은 BTC 7000의 손실이 사이버 공격으로 설명될 수 있지만(즉, 회사 네트워크 외부의 사기꾼이 가해자임) 나머지 BTC 643,000에 대한 사이버 공격의 증거는 없다고 제안했습니다.

한마디로 요미우리신문 기자들은 범죄의 99%가 내부자라고 할 정도였다.

Karpelès는 결국 일본에서 집행유예를 선고받았지만, 자신의 재정 상태를 허위 진술 누락된 비트코인 ​​때문이 아니라 잠재 투자자들에게.

카펠레스 아님

아이러니하게도, 아마도 Karpeles는 현재 미 법무부가 두 명의 지명된 개인에 대한 Mt.

러시아 국적의 Alexey Bilyuchenko(43세)와 Aleksandr Verner(29세)는 Mt.

[...]

Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들은 Mt. Gox의 서버에 대한 무단 액세스를 사용하여 Mt. Gox의 지갑에서 Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들이 제어하는 ​​비트코인 ​​주소로 비트코인을 부정하게 전송하도록 했습니다.

2011년 2014월부터 적어도 647,000년 XNUMX월까지 Bilyuchenko, Verner 및 그들의 공모자들은 Mt. Gox 고객에게 속한 대부분의 비트코인에 해당하는 최소 약 XNUMX개의 비트코인을 Mt.

Bilyuchenko, Verner, 그리고 그들의 공모자들은 주로 Mt.

흥미롭게도 Bilyuchenko는 Alexander Vinnik이라는 세 번째 개인과 함께 BTC-e로 알려진 악명 높은 거래소인 "다른 두 개의 온라인 비트코인 ​​거래소" 중 하나를 운영하는 책임도 맡고 있습니다.

BTC-e는 2011년부터 2017년 XNUMX월까지 미국 법 집행 기관에 의해 체포되어 폐쇄되었습니다.

Vinnik은 기소 된 당시 그리스에서 체포된 후 미국 법원에서 돈세탁 혐의로 기소되었습니다.

(그 이후로 Vinnik은 그리스에서 다양하게 구금되었고, 프랑스로 송환되어 돈세탁 혐의로 감옥에 수감되었으며, 석방 후 그리스로 송환된 후 그곳에서 혐의를 받기 위해 미국으로 송환되었습니다.)

현재 10년 이상 거슬러 올라가는 해킹과 관련된 이러한 새로운 혐의에 대한 DOJ의 보도 자료에는 Bilyuchenko와 Verner가 "러시아 국민"이라고만 나와 있지만 두 사람이 현재 어느 국가에 있는지는 나와 있지 않습니다.

그러나 미국 검사 이스마일 J. 램지(Ismail J. Ramsey)는 기록을 남겼습니다. to say:

수년 동안 Bilyuchenko와 그의 공모자들은 컴퓨터 해커, 랜섬웨어 행위자, 마약 조직, 부패한 공무원을 포함한 전 세계 범죄자들이 수십억 달러를 세탁할 수 있도록 하는 디지털 통화 교환을 운영했다고 합니다.

법무부는 사이버 범죄자가 어디에 있든 관계없이 이를 식별하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다.

그리고 Bilyuchenko와 그의 공모자들은 법무부가 우리 지역 사회에 해를 끼치는 범죄에 대해 긴 무기와 더 긴 기억을 가지고 있다는 것을 알게 될 것입니다.

Mt. Gox의 청산 절차는 마침내 마무리 단계에 접어들었습니다. 최종 기한 공인된 기업 채권자들이 최근 2023-06-15까지 연장된 확인 문서를 제출할 수 있도록 XNUMX일 앞으로 다가왔습니다.

율법의 맷돌이 더디게 갈지라도/심히 작게 갈지라도/인내하며 기다리나/정확하게 다 갈며...

… 또는 적어도 우리는 그들이 그렇게 하고 또 그렇게 되기를 바랄 수 밖에 없습니다.

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우리는 유명한 사이버 보안 저자와 이야기합니다. 앤디 그린버그 그의 훌륭한 책에 대해 어둠 속의 추적자: 암호화폐 범죄의 두목을 찾기 위한 전 세계적인 사냥.

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• 출처: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/