홍콩 세관, 113억 XNUMX만 달러 암호화폐 자금세탁 혐의로 XNUMX명 체포

홍콩 세관의 법 집행 기관은 첫 번째 단속에서 암호화폐를 통해 범죄 수익을 세탁한 혐의로 XNUMX명의 용의자를 체포했습니다. 

홍콩 세관은 신디케이트가 불법 자금을 총 1.2억 홍콩달러(150억 XNUMX만 달러) 세탁했으며 대부분이 테더(Tether)의 USDT를 통해 세탁했다고 사우스차이나모닝포스트(South China Morning Post)에 밝혔다. 신고 목요일에.

홍콩 세관 신디케이트 범죄수사국 마크 우와관 선임국장에 따르면 15 USDT 지갑을 통해 셸 회사를 통해 세탁 작업이 40개월 동안 지속됐다.

보고서에서 Woo는 "우리 조사에 따르면 신디케이트는 880년 2020월에서 2021년 XNUMX월 사이에 암호화폐를 통해 약 XNUMX억 XNUMX천만 홍콩달러를 세탁한 것으로 나타났습니다."라고 말했습니다. 나머지 자금은 재래식 방식으로 세탁한 것으로 알려졌다.

세관은 지난 목요일 33세의 주동자와 24세에서 36세 사이의 다른 XNUMX명의 현지 남성을 체포했습니다. 보고서는 용의자가 범죄 고객에게 XNUMX~XNUMX%의 수수료를 부과했다고 익명의 법 집행관을 인용했습니다. Woo에 따르면 암호화 자산과 관련된 사건에 대한 단속은 도시에서 이러한 종류의 첫 번째 사건이었습니다. 

경찰은 조사 결과 자금이 홍콩, 중국 본토, 싱가포르에 있는 개인과 기업의 은행 계좌로 추가로 송금된 것으로 나타났다고 말했다.