바이낸스가 암호화폐 산업의 보안과 평판을 강화하는 데 어떻게 도움이 됩니까?

중요 정보 : 이것은 후원 된 이야기입니다. 투자의 가치와 그로부터 발생하는 모든 수입은 하락할 수도 있고 상승 할 수도 있으므로 투자 한 것보다 적은 수익을 얻을 수 있습니다. 투자의 적합성이 확실하지 않은 경우 조언을 구하십시오. 세금 규정은 변경 될 수 있으며 혜택의 가치는 개별 상황에 따라 다릅니다.

초창기에는 암호화폐가 다크넷 시장에서 다음과 같은 불법 활동을 위해 크게 사용되었습니다. 지금은 없어진 실크로드 시장. 이러한 시장에서의 사용은 오늘날까지 지속되는 부정적인 평판을 가져왔습니다. 연구 보여줍니다 불법 활동은 전체 암호화폐 거래의 1% 미만을 차지합니다.

블록체인 분석 회사인 체이널리시스(Chainalytic)는 이 작은 거래 중 압도적인 대다수의 암호화폐 관련 범죄가 사기로 구성되어 있다는 사실을 발견했습니다. 반면, 법정화폐는 여전히 자금세탁 활동을 지배하고 있습니다. 연간 1.6조 XNUMX천억 달러 추정 유엔에서.

그럼에도 불구하고, 여전히 해결될 수 없는 암호화폐 관련 범죄 활동이 있습니다. 블록체인은 기본적으로 누구든지 모든 사람의 거래를 볼 수 있는 검색 가능한 공용 데이터베이스이므로 충분한 발굴을 통해 특정 주소를 특정 엔터티에 연결하는 것이 가능한 경우가 많습니다.

 암호화폐 산업의 건전성과 지속 가능성에 대한 바이낸스의 노력의 일환으로 보안 및 블록체인 분석 회사와 협력하여 악의적인 행위자가 불법 활동을 통해 도주하고 업계의 평판을 훼손하는 것을 방지했습니다.

방탄 교환기 프로젝트

작년에 선도적인 암호화폐 거래소가 출시되었습니다. 방탄 교환기 프로젝트, 악의적인 행위자가 고위험 단체를 이용해 바이낸스나 기타 암호화폐 거래소에서 부당 이득을 세탁하는 것을 막기 위한 것입니다.

성공하기 위해 Binance Sentry 팀과 분석 부서인 보안 데이터 과학 팀은 잠재적인 악의적 활동을 식별하는 데 도움이 되는 과거 공격자 데이터에 대해 훈련된 알고리즘을 개발합니다.

Bulletproof Exchangers는 관대한 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 정책을 통해 “금융 범죄 및 기타 사기와 관련된 암호화폐 운영을 위한 현금 인출 포인트”로 사용할 수 있는 암호화폐 플랫폼입니다.

2020년 XNUMX월 방탄 교환기 프로젝트에서는 바이낸스가 규제 기술 스타트업 TRM Labs와 함께 데이터를 분석하여 해당 거래소가 다크넷 관련 활동 및 거래소 해킹과 같은 고위험 범주와 연결된 거래량의 비율이 높다는 사실을 확인했습니다.

그런 다음 Binance Sentry 팀은 우크라이나 사이버 경찰과 협력하여 랜섬웨어 캠페인과 42만 달러 이상의 암호화폐 세탁을 담당하는 사이버 범죄 조직을 식별하고 체포했습니다.

이러한 그룹이 세탁 활동을 무사히 마치면 단순히 현금화하는 것이 아니라 자금을 재활용하고 이를 운영을 발전시키고 부당 이득을 늘리는 데 도움이 되는 인프라에 다시 투자합니다. 이러한 네트워크를 무너뜨리면 향후 공격을 예방할 수 있습니다.

FANCYCAT 게시 중단

바이낸스의 보안팀은 이후 한국 경찰청 사이버국, 미국 법 집행 기관, 스페인 시민 경비대, 스위스 연방 경찰청 등을 포함한 다른 조사에서 국제 당국과 협력하기 시작했습니다.

이러한 협력을 통해 다양한 범죄 활동을 벌이고 있는 FANCYCAT이라는 사이버 범죄 집단을 체포하게 되었습니다. 이 그룹은 사이버 공격을 분산시키고, 방탄 교환기를 운영했으며, 다크넷 운영 및 세간의 이목을 끄는 사이버 공격에서 자금을 세탁했습니다.

FANCYCAT은 랜섬웨어 및 기타 사이버 범죄와 관련하여 500억 달러 이상의 피해를 입혔습니다. Binance는 Binance.com에서 의심스러운 활동을 감지한 확장된 자금세탁 방지 및 분석 기능을 통해 FANCYCAT의 운영을 식별했습니다.

이를 탐지한 후 보안 팀은 의심스러운 네트워크를 식별하고 TRM Labs 및 Crystal과 협력하여 온체인 활동을 분석하고 발견된 클러스터를 더 잘 이해했습니다. 분석에 따르면 FANCYCAT은 여러 관할권에서 세간의 이목을 끄는 랜섬웨어 공격으로부터 자금을 세탁하는 데 도움을 준 것으로 나타났습니다.

암호화폐의 보안과 평판 강화

궁극적으로 Binance의 작업은 FANCYCAT의 식별 및 최종 체포로 이어졌습니다. 법 집행 기관 및 기타 기관과의 Exchange 작업은 활동적인 범죄자를 웹에서 제거하고 모든 사람에게 더 안전한 공간을 만드는 데 도움이 되었습니다.

이러한 게시 중단은 해당 공간의 평판도 향상시켰습니다. 암호화폐 거래의 일부는 범죄 행위를 의미하지만, 블록체인 기술과 빅 데이터를 사용하여 이를 단속하면 암호화폐가 사용하고 수용하기에 안전하다는 것을 알 수 있습니다.

출처: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/