블록체인 법의학, 자산 추적이 web3 생태계에서 사기를 조사하는 방법

블록체인 법의학, 자산 추적이 web3 생태계에서 사기를 조사하는 방법

타임 스탬프 : 23 년 2023 월 2 일 오전 00시 XNUMX 분
web3 생태계 PlatoBlockchain Data Intelligence에서 사기를 조사하기 위해 블록체인 법의학, 자산 추적이 작동하는 방식. 수직 검색. 일체 포함.
  • 블록체인 포렌식은 사기 및 불법 거래로부터 거래자를 보호하는 보안/보호 수단이었습니다.
  • 자산 추적은 불법 거래에 대한 경고와 함께 진행됩니다.
  • 블록체인 법의학 및 자산 추적이 거래자를 보호하는 데 어떻게 작동합니까?

블록체인 포렌식은 블록체인 데이터 분석을 사용해 불법 거래, 사기, 기타 범죄 행위를 조사하는 디지털 포렌식의 하위 집합입니다.

블록체인 투명하고 뚫을 수 없는 방식으로 거래를 기록하는 분산 원장입니다. 이는 금융 거래 및 기타 응용 프로그램에 바람직한 도구입니다. 반면에 분산되어 있고 변경할 수 없는 특성으로 인해 불법 활동이 발생하기 좋은 곳입니다.

블록체인 포렌식에는 블록체인에서 데이터를 추출하고 분석하기 위한 전문 도구와 절차의 사용이 수반됩니다. 이는 패턴을 발굴하고 불법 행위를 조사하기 위한 것입니다. 여기에는 거래, 주소 및 기타 정보와 같은 블록체인 데이터를 조사하는 작업이 포함됩니다. 또한 불법 활동에 연루된 개인과 집단을 찾아 추적합니다.

블록체인 포렌식 작동 방식

블록체인 포렌식에 필요한 정확한 단계는 검사 중인 데이터의 유형과 애플리케이션에 따라 달라질 수 있습니다.

반면, 조사관은 블록체인의 불법 활동에 대한 필수 세부 정보를 확인할 수 있으며 엄격하고 조직적인 절차에 따라 금융 범죄와의 싸움에 도움을 줄 수 있습니다. 다음은 블록체인 포렌식의 일반적인 단계입니다.

데이터 수집: 조사와 관련된 모든 관련 블록체인 데이터를 수집하는 작업이 포함됩니다. 여기에는 블록 데이터, 거래 데이터 및 기타 정보가 포함될 수 있습니다.

데이터 분석: 조사관은 주소 클러스터링, 트랜잭션 그래프 분석, 데이터 스크래핑, 네트워크 분석, 기계 학습과 같은 기술을 사용하여 데이터를 조사합니다. 이러한 기술은 거래와 주소 간의 패턴과 연결을 식별하고 불법 활동에 연루된 개인과 회사를 추적하는 데 도움이 될 수 있습니다.

결과의 시각화: 시각화로 인해 조사자 및 기타 이해관계자가 데이터 분석 결과를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이 그룹에는 차트, 네트워크 다이어그램 및 기타 시각적 표현이 포함됩니다.

증거 제시: 분석 결과는 법정이나 기타 법적 절차에서 허용되는 방식으로 제시됩니다. 여기에는 보고서 작성, 증거 제시, 전문가 증언이 포함될 수 있습니다.

조사 종료: 조사 결과는 최선의 조치 계획을 결정하는 데 사용됩니다. 여기에는 법정 출두, 도난당한 재산 회수, 금융 범죄에 대한 기타 예방 조치 취하는 것이 포함될 수 있습니다.

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블록체인 포렌식 애플리케이션

블록체인 포렌식은 오늘날의 디지털 경제에서 수많은 애플리케이션을 통해 빠르게 확장되는 영역입니다. 금융 거래에 블록체인 기술을 사용하는 경우가 늘어나면서 강력하고 효율적인 법의학 연구 도구에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 블록체인 포렌식은 전반적인 블록체인 생태계 보안을 개선하고, 규정 준수를 모니터링하고, 위험을 관리하고, 사기 및 금융 범죄를 조사할 수 있습니다.

블록체인 포렌식의 주요 응용 프로그램 중 하나는 사기 및 금융 범죄에 대한 조사입니다. 블록체인 데이터를 연구하여 거래와 주소 사이의 패턴과 연결을 식별함으로써 조사관은 자금 세탁, 테러 자금 조달과 같은 불법 활동에 연루된 사람과 조직을 발견하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이 데이터는 범죄자를 기소하고 향후 유사한 범죄가 발생하지 않도록 하는 데 사용될 수 있습니다.

규정 준수 모니터링은 블록체인 조사의 중요한 적용입니다. 블록체인 기반 거래에는 고객 파악(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 법률을 포함한 다양한 규제 요구 사항이 적용될 수 있습니다. 블록체인 포렌식 도구는 블록체인에서 자금과 자산의 이동을 모니터링함으로써 기업과 개인이 이러한 표준을 준수하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 의심스러운 행동이 있으면 규제 당국에 경고할 수도 있습니다.

블록체인 포렌식은 블록체인 기반 거래의 위험을 제어하는 ​​데에도 사용될 수 있습니다. 블록체인 포렌식은 기업이 거래와 주소 사이의 패턴과 연결을 발견할 수 있도록 함으로써 자금세탁, 사기 및 기타 불법 활동과 관련된 위험을 발견하고 줄이는 데 도움이 됩니다. 이는 금전적 손실과 평판 손상으로부터 개인과 기업을 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

블록체인에서 자산 추적이 작동하는 방식

블록체인의 자산 추적은 투명성과 책임성을 높이기 위해 블록체인에서 자산 이동을 기록하고 관찰하는 프로세스입니다.

아래 방법은 비트코인(BTC)을 예로 들어 블록체인에서 자산 추적이 어떻게 작동하는지 보여줍니다.

비트코인 생성 및 등록

네트워크는 새로운 비트코인을 생성할 때 트랜잭션 ID(TxID)라는 고유 식별자를 할당합니다. 그런 다음 블록체인은 이 TxID를 기록합니다. 이 식별 기능을 사용하면 BTC가 블록체인 네트워크를 통해 이동하는 동안 BTC를 추적할 수 있습니다.

비트코인 전송

블록체인 포렌식은 사용자 간의 모든 비트코인 ​​전송을 추적합니다. BTC 소유권 및 거래 내역 기록 생성은 블록체인 기술의 결과입니다. 예를 들어, 사용자 A가 사용자 B에게 1 BTC를 전송하면 블록체인은 거래를 기록하고 새 TxID를 할당합니다.

검증 및 검증

경로의 어느 지점에서나 블록체인 기록은 비트코인의 적법성과 소유권을 입증할 수 있습니다. 이를 통해 사기를 줄이고 비트코인의 이중 지출 및 위조를 방지할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 B가 비트코인을 받으면 블록체인 거래를 확인하여 받은 BTC가 진짜인지, 이전에 사용되지 않았는지 확인할 수 있습니다.

분석 및보고

또한 블록체인 기록은 BTC 이동에 대한 보고서 및 분석을 생성할 수 있습니다. 이는 전송된 비트코인 ​​금액 또는 총 BTC 거래 수와 같습니다. 이는 기업이 패턴을 식별하고 재무 프로세스를 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

블록체인 자산 추적의 이점과 한계

블록체인의 자산 추적은 확장성, 상호 운용성 및 업계 표준 부족 측면에서 상당한 제한이 있지만 효율성, 보안 및 투명성이 향상된다는 이점으로 인해 많은 비즈니스에서 매력적인 선택이 됩니다.

블록체인 기술은 효율성, 보안 및 투명성 향상을 포함하여 자산 모니터링에 다양한 이점을 제공합니다. 블록체인의 주요 이점 중 하나는 모든 활동에 대한 변조 방지 원장을 제공하여 사기 발생을 훨씬 더 어렵게 만든다는 것입니다. 여러 네트워크 노드는 블록체인의 모든 거래를 확인하여 보안을 강화하고 사기 위험을 줄입니다.

또한 블록체인 포렌식을 통해 실시간 자산 추적이 가능해 공급망 관리를 강화하고 상품 분실 또는 도난 가능성을 줄일 수 있습니다. 블록체인 자산 모니터링의 또 다른 이점은 금융 절차의 효율성을 향상시킬 수 있다는 것입니다. 보다 신속하고 적은 비용으로 거래를 완료할 수 있습니다. 블록체인 기반 자산 모니터링을 사용하면 은행이나 어음 교환소와 같은 중개자가 필요하지 않기 때문입니다. 기업은 재무 흐름을 개선하면서 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

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