제임스 종(James Zhong)이 50,000년 다크웹 마켓플레이스 실크로드(Silk Road)에서 2012만 비트코인(BTC)을 훔친 혐의로 체포된 지 XNUMX년 후, 그의 체포로 이어진 사건에 대한 이야기가 등장했습니다.
CNBC에 따르면 신고, Zhong은 호화로운 삶을 살았던 컴퓨터 전문가였습니다. 그는 Tesla를 포함한 값비싼 자동차를 운전했고, 파티를 많이 했으며, 고급 호텔에 머물고, 고급 매장에서 쇼핑을 했으며, 유난히 엄격한 가정 감시 시스템이 있는 캠퍼스 밖의 소박한 방갈로에서 살았습니다. 그는 또한 두 번째 집을 샀습니다. 조지아 주 게인즈빌에 부두가 있는 호수 주택에 보트, 제트 스키, 스트리퍼 폴, 많은 주류가 갖춰져 있었습니다.
침입 및 경찰 호출
13년 2019월 150일, Zhong은 공황발작으로 아테네-클라크 카운티 경찰서에 전화를 걸었습니다. 누군가 그의 집에 침입하여 수십만 달러 상당의 XNUMX BTC를 훔쳤습니다.
종 씨의 신고는 경찰서 최초의 암호화폐 사건이었는데, 급성장하는 분야에 대해 잘 몰랐기 때문에 사건은 진전이 없었고 용의자도 체포되지 않았습니다. 결과적으로 Zhong은 조사를 통해 의뢰인의 친구 중 한 명이 절도에 책임이 있다고 의심한 지역 사립 탐정 Robin Martinelli의 서비스를 모집했습니다.
그러나 당시 28세였던 실크로드 사기꾼은 자신과 가까운 누군가가 자신을 배신했을 수도 있다는 사실을 받아들이기 어려워 마르티넬리의 이론을 믿지 않았습니다.
Zhong이 절도 사건을 해결하려고 시도하는 동안 국세청 범죄 수사팀의 요원 그룹이 실크로드 2012 절도를 해결하려고 시도했습니다. 그들은 범죄의 범인이 자산의 방향을 모호하게 하기 위해 암호화폐 믹서를 사용하여 계좌에서 계좌로 자금을 이체하는 동안 수년을 기다려 왔습니다.
불행하게도 Zhong은 해당 기간 내에 자신의 계좌 중 하나로 800달러를 이체하는 동안 실수를 저질렀습니다. 이는 블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)에 의해 발견됐다. 체이널리시스는 고객 파악 규칙을 적용한 암호화폐 거래소로 자금을 추적해 해당 계좌가 종의 이름으로 등록된 것을 발견했다. 이는 Zhong이 BTC 도난을 신고하기 위해 경찰에 전화한 지 XNUMX개월 후였습니다.
체포
추가 조사를 위해 IRS는 Athens-Clarke 카운티 경찰국에 도움을 요청했습니다. 기관들은 힘을 합쳐 세 명의 수사관을 파견했고, 종은 그가 제기한 범죄를 수사한다는 전제하에 종에게 접근했습니다. 그러나 그들은 실크로드 비트코인을 훔친 혐의로 그를 조사하고 있었습니다.
Zhong은 그들에게 마음을 열고 자신의 아파트를 둘러보는 동안 그들이 숨겨진 칸을 찾는 동안에도 함께 했습니다. 그는 결국 노트북을 열었고 그곳에서 60천만 달러에서 70천만 달러 상당의 BTC를 발견했으며 이는 그가 2012년 절도의 배후에 있다는 충분한 증거를 고려했습니다.
질문을 받았을 때 Zhong은 자신이 BTC에 일찍 참여하여 수천 개의 암호화폐 자산을 채굴했다고 주장했습니다. 실제로 그는 비트코인 기술에 참여한 초기 코더 그룹 중 한 명인 것으로 밝혀졌습니다.
모든 일이 끝난 후, 수사관들은 증거를 찾기 위해 아파트를 급습한 경찰관 팀과 함께 며칠 후 Zhong의 집에 나타났습니다. 전자 제품 냄새를 맡도록 훈련받은 개들의 도움으로 경찰은 수백만 달러 상당의 BTC, 현금, 귀금속 및 실제 비트코인이 들어 있는 컴퓨터가 숨겨져 있는 팝콘 통을 발견했습니다.
종(Zhong)은 납치되어 유죄 판결을 받았으며 현재 앨라배마 주 몽고메리에 있는 연방 수용소에서 XNUMX년 형을 선고받고 복역 중입니다. 미국 당국은 판매 소유자가 소유권 주장을 거부함에 따라 도난당한 자산.
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- 출처: https://cryptopotato.com/how-the-police-apprehended-silk-roads-50000-bitcoin-thief/
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