유사익명의 세계에 숨어있는 조세사냥꾼과 범죄자들을 쫓는 비트코인 및 암호 화폐, Inland Revenue Service(IRS)는 스팅 작업을 실행하는 것으로 알려져 있습니다.
에 의해 취득된 수색영장의 검토 포브스 그러한 작업을 자세히 설명합니다. 여기에는 IRS가 사용자 이름 "Lucifallen21"로 의심되는 다크넷 마약 딜러의 신뢰를 얻기 위해 긴 게임을 하는 것이 포함되었습니다.
거의 XNUMX년 동안 그에게 암호화폐를 현금으로 판매한 후 세무 기관은 사례를 구축하기 위해 주요 증거를 수집할 수 있었습니다.
많은 사람들은 범죄자가 암호를 사용하여 숨길 수 있다고 가정합니다. 그러나 이 사례가 보여주듯이 그것은 사실이 아닙니다.
여기에서 비트코인을 받으세요
이야기는 P2P 암호화 거래 플랫폼에서 시작됩니다 localcryptos.com, 사용자 이름이 "Mr. 코인"이 기다리고 있습니다.
Mr. Coins는 이전에 메일을 통해 Bitcoin 및 암호화 서비스를 제공하는 플랫폼에 광고를 게시했습니다. 게다가 추가 인센티브로 Mr. Coins는 시장 가격보다 높은 가격을 책정했습니다.
“작년 XNUMX월 Mr. Coins는 우편으로 비트코인을 시장 가격 이상으로 구매하겠다는 광고를 내놓았습니다. 판매자는 암호화된 메시징 앱 Wickr 또는 WhatsApp을 통해 연락하기만 하면 되었습니다.”
얼마 후, 그는 인디애나주 에반스빌의 체이스 하이트로 확인된 Lucifallen21에게 연락을 받았습니다. 그러나 IRS는 이 정보를 어떻게 발견했는지에 대해서는 언급하지 않았습니다.
한 달 동안 앞뒤로 몇 가지를 반복한 후 Hite는 1.59 Bitcoin과 교환하여 XNUMX달러가 조금 넘는 금액을 게시하는 거래에 동의합니다.
"15,040월까지 그는 미스터 코인즈로부터 구매하기로 동의했으며, 현금 $1.59를 옷에 싸서 상자에 넣은 다음 에이전트에게 보내는 대가로 약 XNUMX비트코인과 교환했습니다. 정부 계정에 따르면."
20,000월에 또 다른 거래가 성사되어 1.34 비트코인과 45.2 모네로에 대해 65,000달러가 되었습니다. 이것은 계속되어 다음 달에 총 XNUMX달러가 송금되었습니다.
스팅이 온다
2021년 28,000월이 오면 IRS가 작업을 종료할 때였습니다. IRS 요원은 $XNUMX에 달하는 그의 최신 현금 패키지를 받기 위해 이동했고 추적 상태를 운송 중 분실로 업데이트했습니다.
그들은 전화를 통해 하이트가 후속 조치를 취하기를 기다리는 우체국 고객 서비스 라인을 모니터링했습니다. 그가 그랬을 때, 에이전트들은 전화번호를 하이트의 이름으로 된 계정으로 추적했습니다.
그의 신뢰를 얻는 과정에서 Wickr 메시지는 Hite가 코카인과 마리화나 판매를 포함하여 다크넷 마약 거래와 관련이 있음을 밝혔습니다.
최종 패키지를 받았을 때 법의학 수사관은 상자에서 지문을 채취하여 용의자의 소유라고 판단했습니다.
전체적으로 Hite는 180,000개월 동안 암호화폐를 받는 대가로 IRS에 현금으로 약 XNUMX달러를 보냈습니다.
하이트에 대한 증거가 산더미처럼 쌓여 있는 그는 지난 XNUMX월 체포됐지만 아직까지 변론을 제기하지 않고 있다.