미국 정부가 119K Bitcoin, 추적하기 쉬운 Crypto를 어떻게 압수 했습니까?

당 신고 미 법무부 당국은 119,754 비트코인(BTC) 세탁을 공모한 것으로 의심되는 2016명의 개인을 저지했습니다. 자금은 암호화폐 교환 플랫폼 Bitfinex에 대한 XNUMX년 해킹으로 거슬러 올라갑니다.

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보도 시간 현재 당국은 도난당한 자금 중 약 3.6억 달러를 압수했다고 보고합니다. 용의자들은 뉴욕 맨해튼에서 체포됐다. Lisa Monaco 법무차관은 이 체포를 역사상 가장 큰 규모의 금융 압류 중 하나라고 말했습니다.

그런 의미에서 정부 관계자는 비트코인과 암호화폐가 범죄자들의 '피난처'가 아니라고 말했다. 이 성명은 범죄 활동에서 암호화폐의 사용을 강조한 엘리자베스 워렌 상원의원과 같은 공직자들의 다른 주장과 모순됩니다. 모나코는 다음과 같이 덧붙였습니다.

디지털 익명성을 유지하려는 헛된 노력으로 피고인들은 암호화폐 거래의 미로를 통해 도난당한 자금을 세탁했습니다. 법 집행부의 세심한 작업 덕분에 부서는 어떤 형태로든 돈을 어떻게 따를 수 있고 따라갈 것인지 다시 한 번 보여주었습니다.

Kenneth Polite Jr. 법무차관보는 미국 당국이 비트코인 ​​네트워크 상에서 돈을 추적할 수 있는 강력한 능력을 가지고 있다고 주장했습니다. 그런 의미에서 Monaco가 주장했듯이 당국은 "암호화폐를 자금 세탁의 안전한 피난처"로 만들지 않고 금융 시스템을 보호하기로 결정한 것 같습니다. 공손한 말:

오늘 체포된 것은 우리가 범죄 목적으로 가상 화폐를 사용하려고 하는 사람들에 대해 확고한 입장을 취할 것임을 보여줍니다.

용의자는 미 법무부가 Ilya Lichtenstein(34)과 그의 아내 Heather Morgan(31)으로 확인했다. 둘 다 뉴욕에 살고 있었다. 용의자는 거래소 플랫폼에서 도난당한 BTC를 2,000건의 무단 거래와 함께 옮겼다고 합니다.

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용의자들은 훔친 비트코인 ​​자금을 소지한 것으로 의심되며 리히텐슈타인과 관련된 암호화폐 지갑으로 자금을 보냅니다. 그 후 5년 동안 용의자는 법무부(DOJ)라고 하는 "복잡한" 절차를 사용하여 자금을 이동하고 세탁했습니다.

약 25,000 BTC가 용의자 중 한 명이 제어하는 ​​암호화 지갑에서 Morgan과 그녀의 남편과 관련된 "금융 계정"으로 이체되었습니다. 나머지 94,000 BTC는 도난당한 자금에 대한 개인 키를 보유하고 있는 클라우드 서비스 또는 "온라인 계정"에 대한 액세스 권한을 얻은 후 연방 당국에 의해 압수되었습니다. 미국 변호사 Matthew Graves는 다음과 같이 말했습니다.

암호 화폐와 그 안에서 거래되는 가상 화폐 거래소는 미국 금융 시스템의 확장 부분을 구성하지만 복잡한 자금 세탁 계획을 통해 실행되는 디지털 통화 강도는 암호 화폐에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있습니다. 법무부와 우리 사무실은 도난당한 자금을 회수하고 가해자에게 책임을 묻기 위해 21세기 수사 기법을 사용하여 이러한 위협에 대처할 준비가 되어 있습니다.

암호화 커뮤니티에서 일부 회원은 일부 블록체인을 통해 이동된 자금을 추적하는 것이 얼마나 "쉬운지" 강조했습니다. 따라서 자금 이체의 본질적인 메커니즘을 통해 디지털 자산을 현금보다 안전한 대안이라고 부르는 것은 범죄자가 온체인에서 운영하는 것을 막습니다.

연방 당국은 용의자가 BTC 거래 흐름을 깨뜨릴 수 있었다고 주장했지만 개인이 미국에 있었고 추적 가능한 IP가 있는 여러 KYC 플랫폼을 사용했기 때문에 여전히 자금을 추적할 수 있었다고 인정했습니다.

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보도 시간 현재 BTC의 가격은 지난 43,307시간 동안 1.87% 손실로 $24에 거래되고 있습니다.

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• 출처: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/